证券代码：002557           证券简称：洽洽食品         公告编号：2020-004



                       洽洽食品股份有限公司

              第四届监事会第二十一次会议决议公告



      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、监事会会议召开情况：

     洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议

通知于 2020 年 1 月 10 日以书面送达方式发出，并于 2020 年 1 月 15 日在公司

三楼会议室召开，本次会议采用现场方式召开。会议由监事会主席宋玉环女士主

持，全体监事出席了会议。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《中华

人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况：

     经全体监事审议表决，一致通过如下议案：

  （一）会议以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《<洽洽食品股份

有限公司第四期员工持股计划（草案）>及摘要》；

    公司监事徐俊女士为公司本次员工持股计划参与人，回避表决。

    监事会根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指点意见》

（以下简称“《指导意见》”）、《上市公司治理准则》等法律、法规和《公司章

程》等有关规定,监事会就公司拟实施的《关于<第四期员工持股计划（草案）>

及摘要》等文件进行了审阅,基于独立、客观判断的原则,对公司员工持股计划相

关事项发表意见如下:

    1、公司员工持股计划（草案）内容符合《指导意见》等法律法规及规范性
文件的要求，不存在损害公司及其股东权益的情形；

    2、公司不存在《指导意见》等法律法规及相关规范性文规定的禁止实施员

工持股计划的情形；

    3、公司员工持股计划系员工自愿参与，不存在摊派、强行分配等方式强制

员工参与员工持股计划的情形；

    4、监事会已对员工持股计划名单进行了核实,公司本次员工持股计划拟定的

持有人均符合《指导意见》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件,

符合员工持股计划规定的参加对象的确定标准,其作为公司本次员工持股计划持

有人的主体资格合法、有效；

    5、公司员工持股计划有利于改善公司治理水平，进一步完善公司与员工的

利益共享机制，提高公司的凝聚力、竞争力，有利于公司可持续发展。

    综上所述,监事会认为公司实施员工持股计划不会损害公司及其全体股东的

利益并符合公司长远发展的需要,不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加

本公司持股计划的情形。

    本议案尚需提交股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。

    （二）会议以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于第四期

员工持股计划管理办法的议案》；

    公司监事徐俊女士为公司本次员工持股计划参与人，回避表决。

    经审核，监事会认为：《第四期员工持股计划管理办法的议案》符合相关法

律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司员工持股计划的顺利实施，建

立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚

力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，不会损害公司及全体股东的

利益。

    本议案尚需提交股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。

三、备查文件

    （一）第四届监事会第二十一次会议决议。
特此公告。



             洽洽食品股份有限公司监事会

                   二〇二〇年一月十五日