证券代码：002557           证券简称：洽洽食品          公告编号：2020-011



                       洽洽食品股份有限公司

            第四届董事会第二十六次会议决议的公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况：

    洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十六次会议于

2020 年 3 月 7 日以书面及邮件方式通知全体董事，并于 2020 年 3 月 12 日以现

场及通讯表决的方式在公司三楼会议室召开。会议应到会董事七人，实际到会董

事七人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长陈先保先生主持，

公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司

章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况：

     本次会议经过有效表决，形成如下决议：

  （一）会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，通过了《关于提请召开公司 2020

年第一次临时股东大会的议案》；

    根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》

中关于召开股东大会的有关规定，公司董事会拟定于 2020 年 3 月 30 日(星期一)

下午 14：00 在公司会议室召开公司 2020 年第一次临时股东大会；内容详见公司

《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-012 ）。

三、备查文件

   （一）公司第四届董事会第二十六次会议决议；

    特此公告。
洽洽食品股份有限公司董事会

     二〇二〇年三月十二日