巨人网络集团股份有限公司

          独立董事对公司第四届董事会第二十一次会议
                          相关事项的事前认可


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证
券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》和《公司章程》等有关法律法规的
规定和要求，作为巨人网络集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
我们对相关事项发表事先认可：

    关于公司对外投资参与设立蔷薇控股暨关联交易的事前认可意见
    本次对外投资暨关联交易事项有利于公司的长远发展，有利于促进公司战略
目标的实现，不存在损害公司和公司其他股东合法权益的情形。我们一致同意本
次对外投资暨关联交易事项，同意将《关于公司对外投资参与设立蔷薇控股暨关
联交易的议案》提交公司第四届董事会第二十一次会议审议，关联董事史玉柱先
生应当回避表决。


    （以下无正文）
   （本页无正文，为《巨人网络集团股份有限公司独立董事对第四届董事会第
二十一次会议相关事项的事前认可》签章页）




   胡建绩                  GONG YAN（龚焱）           张永烨




                                                   2017 年 07 月 21 日