证券代码：002558         证券简称：巨人网络        公告编号：2017－临 043




                   巨人网络集团股份有限公司
         第四届董事会第二十三次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



   巨人网络集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会
议通知于 2017 年 8 月 11 日以电话方式发出，会议于 2017 年 8 月 24 日以现场与
通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实到董事 7 名，会议由董事
长史玉柱先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召
集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件
以及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
   本次会议经逐项审议，通过如下议案：
   1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2017 年半年度报
告全文及摘要》。
   具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
   2、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于募集资金 2017
年半年度存放与使用情况的专项报告》。
   具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
   3、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更会计政策
的议案》。
   具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
特此公告。




             巨人网络集团股份有限公司

                   董   事   会

                  2017 年 8 月 25 日