证券代码：002558               证券简称：巨人网络            公告编号：2017－临 005




                     巨人网络集团股份有限公司
         第四届董事会第二十九次会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




     一、    董事会会议召开情况

     巨人网络集团股份有限公司（以下简称“公司”或“巨人网络”）第四届董事会
第二十九次会议通知于 2018 年 3 月 12 日以电话方式发出，会议于 2018 年 3 月
22 日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实到董事 7
名，会议由董事长史玉柱先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。
本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》以下简称“《公
司法》”）等法律、法规、规范性文件以及《巨人网络集团股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

     二、    董事会会议审议情况

     经与会董事认真审议，形成如下决议：
    1. 会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司出售参
股公司股权暨关联交易的议案》。
     本次会议同意公司及全资子公司 Giant Investment (HK) Limited 转让所持有
的北京欧凯联创网络科技有限公司的 14%股权、OKC Holdings Corporation 的 14%
股 权 ， 公 司 董 事 会 授 权 公 司 管 理 层 办 理 具 体 事 宜 并 签 署 《 Share Purchase
Agreement》、《股权转让协议》等相关交易文件。
     关联董事史玉柱先生、屈发兵先生回避表决。具体内容请参考见公司同日刊
登 于 《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网


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（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告：《关于公司出售参股公司股权暨关联交
易的公告》。

    三、   备查文件

    1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。



    特此公告。


                                                巨人网络集团股份有限公司
                                                        董   事   会
                                                     2018 年 3 月 24 日




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