证券代码：002558          证券简称：巨人网络       公告编号：2019－临 046


                   巨人网络集团股份有限公司
         第四届董事会第四十九次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、    董事会会议召开情况

    根据《董事会议事规则》的规定，巨人网络集团股份有限公司（以下简称“公
司”）第四届董事会第四十九次会议于 2019 年 7 月 24 日以专人送达的方式召开
并做出决议，已取得全体董事一致同意，相应豁免本次董事会临时会议的通知时
限，并通过专人送达方式向监事和高级管理人员通知并送达相关文件。本次会议
应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，共收回有效票数 7 票。本次会议的召集、
召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及
《巨人网络集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、    董事会会议审议情况

    本次会议经逐项审议，通过如下议案：

    1.   审议通过《关于增加公司 2019 年度日常关联交易额度的议案》。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事长史玉柱先生回避表决。

    具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、 上海证券报》、 证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    三、    备查文件

    1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2. 独立董事对第四届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见；

    3. 独立董事对第四届董事会第四十九次会议相关事项的事前认可。
特此公告。




             巨人网络集团股份有限公司
                   董   事   会
                 2019 年 7 月 25 日