证券代码：002558         证券简称：巨人网络       公告编号：2020－临 001


                   巨人网络集团股份有限公司
        第四届董事会第五十四次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 董事会会议召开情况

    根据《董事会议事规则》的规定，巨人网络集团股份有限公司（以下简称“公
司”）第四届董事会第五十四次会议于 2019 年 12 月 31 日以专人送达的方式召开
并做出决议，已取得全体董事一致同意，相应豁免本次董事会临时会议的通知时
限，并通过专人送达方式向监事和高级管理人员通知并送达相关文件。本次会议

应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，共收回有效票数 6 票，关联董事史玉柱先
生回避表决。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》
等法律、法规、规范性文件以及《巨人网络集团股份有限公司章程》的有关规定，
会议合法有效。

    二、 董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，形成如下决议：

    (一) 审议通过《关于增资上海巨堃网络科技有限公司暨关联交易的议案》

    本次会议同意公司对上海巨堃网络科技有限公司（以下简称“巨堃网络”）进
行现金增资，本次增资总额拟定为人民币 22,891.2724 万元，增资形式为现金增
资，资金来源为自有资金。增资完成后，巨人投资持有巨堃网络 51.00%股权，
巨人网络持有巨堃网络 48.81%股权，公司的全资子公司上海巨道网络科技有限
公司持有巨堃网络 0.19%股权。同时董事会授权公司高级管理人员签署增资协议

及相关法律文书、办理相应手续等。独立董事对该议案发表了同意意见。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。



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    关联董事史玉柱先生回避表决。

    具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、 上海证券报》、 证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    三、 备查文件

    1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2.   独立董事对第四届董事会第五十四次会议相关事项的事前认可；
    3. 独立董事对第四届董事会第五十四次会议相关事项的独立意见。



    特此公告。




                                                巨人网络集团股份有限公司
                                                       董   事   会
                                                    2020 年 1 月 1 日




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