证券代码：002559               证券简称：亚威股份               公告编号：2017-065


                         江苏亚威机床股份有限公司

                      第四届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2017
年11月28日下午15:00在江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室召开，本次
会议由公司董事长冷志斌先生召集，会议通知于2017年11月24日以专人递送、传真、电
话、电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议以现场及通讯方式召开，应参加会议董
事9人，实际参加会议董事9人，其中孙峰、楼佩煌、涂振连、吴建斌四位董事以通讯方
式参加。公司监事会主席及高级管理人员列席会议，会议由董事长冷志斌先生主持。本
次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议
的召开合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于签署<有限合伙财产份额
转让协议>的议案》。

    《关于签署<有限合伙财产份额转让协议>的公告》（2017-066）刊载于 2017 年 11 月
30 日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

    公司第四届董事会第九次会议决议
特此公告。




             江苏亚威机床股份有限公司

                    董 事 会

              二○一七年十一月三十日