亚威股份:关于2017年第四次临时股东大会增加临时议案暨召开2017年第四次临时股东大会补充通知的公告2017-11-30
证券代码:002559 证券简称:亚威股份 公告编号:2017-067
江苏亚威机床股份有限公司
关于2017年第四次临时股东大会增加临时议案
暨召开2017年第四次临时股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏亚威机床股份有限公司(以下简称“亚威股份”或“公司”)定于2017
年12月11日召开2017年第四次临时股东大会,审议公司第四届董事会第八次会议
提交的《关于拟与专业投资机构合作投资设立产业基金暨关联交易的议案》。会
议通知的具体内容详见公司于2017年11月25日披露的《关于召开2017年第四次临
时股东大会的通知公告》(2017-064)。
2017 年 11 月 28 日,冷志斌先生作为持有本公司股份总数 3%以上的股东,
向公司董事会提交了《关于提议亚威股份 2017 年第四次临时股东大会增加临时
议案的函》。鉴于公司与鑫沅资产管理有限公司签署的《有限合伙财产份额转让
协议》与设立产业基金事项密切相关,且协议约定经过公司股东大会审议通过方
可生效,因此冷志斌先生提议在公司 2017 年第四次临时股东大会上,增加临时
议案《关于签署<有限合伙财产份额转让协议>的议案》。
《关于签署<有限合伙财产份额转让协议>的议案》已经公司第四届董事会第
九次会议审议通过,具体内容详见公司于2017年11月30日披露的《关于签署<有
限合伙财产份额转让协议>的公告》(2017-066)。
经公司董事会审核,冷志斌先生持有公司股份12,574,678股,占公司总股本
的3.37%;其提案内容属于公司股东大会职权范围。该临时议案符合《公司法》、
《公司章程》的有关规定,提案程序合法,公司同意将其提交公司2017年第四次
临时股东大会审议。
除增加上述临时议案外,原《关于召开2017年第四次临时股东大会的通知公
告》中列明的公司召开2017年第四次临时股东大会的时间、地点、股权登记日等
事项均保持不变。
现将公司2017年第四次临时股东大会重新通知如下:
一、会议召开基本情况
1、会议届次:2017年第四次临时股东大会
2、会议召集人:公司董事会
3、会议召开的合法、合规性:公司第四届董事会第八次会议决议召开本次
股东大会。本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司
股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等
的规定。
4、会议召开时间
(1)现场会议时间:2017年12月11日(星期一)上午10:00
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为2017年12月11日(星期一)9:30~11:30和13:00~15:00。通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为2017年12月10日(星期日)15:00至2017年
12月11日(星期一)15:00期间的任意时间。
5、会议召开地点:扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室
6、会议召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式
7、股东大会投票表决方式
(1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书委托他人出席。
(2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统(http://wltp.cninfo.com.cn )向公司股东提供网络形式的投票平台,股东
可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重
复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
8、股权登记日:2017年12月6日
9、会议出席对象
(1)截至2017年12月6日15:00收市时,在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会;不能亲自出席本次股
东大会的股东可以委托代理人出席,该股东代理人不必是公司的股东;通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东。
(2)公司董事、监事及高级管理人员;
(3)公司聘请的律师。
二、会议审议事项
(一)本次会议的审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定,合法完
备。
(二)议案名称
1、《关于拟与专业投资机构合作投资设立产业基金暨关联交易的议案》
2、《关于签署<有限合伙财产份额转让协议>的议案》
上述议案中,议案1已经公司于2017年11月23日召开的第四届董事会第八次
会议审议通过,具体内容详见2017年11月25日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);
议案2已经公司于2017年11月28日召开的第四届董事会第九次会议审议通过,并
由公司持股3%以上股东冷志斌先生于同日作为本次股东大会增加的临时议案向
公司董事会提出,经公司董事会同意提交股东大会审议,详细内容详见2017年11
月30日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
(三)特别强调事项
上述议案为普通决议事项,须经出席股东大会的无关联关系股东(包括股东
代理人)所持有效表决权股份总数的过半数通过。本次股东大会上,如议案1的
关联股东或其代理人出席本次股东大会的,应依法回避表决。本次股东大会对上
述议案的中小投资者(中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决单独计票并披露
单独计票结果。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案:除累计投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
关于拟与专业投资机构合作投资设立产业基金
1.00 √
暨关联交易的议案
2.00 关于签署《有限合伙财产份额转让协议》的议案 √
四、出席会议登记办法
1、登记方式:
(1)个人股东亲自出席会议的须持股票账户卡、本人身份证件;委托代理
人出席会议的,代理人应须本人身份证件、授权委托书、委托人股票账户卡办理
登记手续;
(2)法人股东由法定代表人出席会议的,法定代表人须持营业执照复印件
(盖公章)、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,
须持法人授权委托书、出席人身份证件办理登记手续;
(3)异地股东可采取信函或用传真方式登记(传真或信函在2017年12月8
日16:00前送达或传真至公司证券部,传真函上请注明“股东大会”字样)。
2、登记时间:2017年12月8日(星期五)8:30—11:30,13:00—16:00;
3、登记地点:扬州市江都区黄海南路仙城工业园,江苏亚威机床股份有限
公司证券部。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址
为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其它事项
1、会议联系方式
地址:江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司证券部
邮政编码:225200
联系电话:0514-86880522
传真: 0514-86880505
联系人: 谢彦森
2、出席会议者食宿及交通费用自理。
3、出席会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、
股票账户卡、授权委托书等原件,以便签到入场。
4、网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大
会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
公司第四届董事会第八次会议决议;
公司第四届董事会第九次会议决议;
冷志斌先生《关于提议亚威股份2017年第四次临时股东大会增加临时议案的
函》。
附件一:参加网络投票的具体操作流程
附件二:授权委托书格式
附件三:股东发函或传真方式登记的格式
特此公告。
江苏亚威机床股份有限公司
董 事 会
二○一七年十一月三十日
附件一:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票证券代码:362559
2、投票简称:亚威投票
3、议案设置及意见表决
本次股东大会设置总议案,提案编码100代表总议案;提案编码1.00代表议
案1、提案编码2.00代表议案2。
本次股东大会审议的为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
本次股东大会有多项议案,如股东仅对其中一项进行投票的,在计票时,视
为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东所持股份总数的计算;对于该股
东未发表意见的其他议案,视为弃权。
股东对总议案进行投票,视为对股东大会审议的除累积投票议案以外的其他
所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以
第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以
已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为
准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2017年12月11日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年12月10日下午3:00,结束时间
为2017年12月11日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二:
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人/本单位出席江苏亚威机床股份有限
公司2017年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人:
委托人身份证或营业执照号码:
委托人股东账号: 委托人持股数:
代理人签名: 代理人身份证号码:
委托人(签名或盖章): 委托日期:
委托人对本次股东大会议案的授权表决情况:
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权 回避
编码
目可以投票
总议案:除累计投票提案外的所有
100 √
提案
非累积投票提案
关于拟与专业投资机构合作投资
1.00 √
设立产业基金暨关联交易的议案
关于签署《有限合伙财产份额转让
2.00 √
协议》的议案
如委托人对本次股东大会议案不作具体指示,代理人(是□ 否□)可以按
照自己的意思表决。
备注:委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授意代理人投票;
本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。单位委托须加盖单位公章。
附件三:
股东登记表
兹登记参加江苏亚威机床股份有限公司2017年第四次临时股东大会。
股东名称或姓名: 股东账户:
持股数: 出席人姓名:
联系电话:
股东签名或盖章: 日期: