证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2018-021
江苏亚威机床股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2018年5月15日上午10:00
网络投票时间：2018年5月14日—5月15日。其中：通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为2018年5月15日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年5月14日下午15:00至
2018年5月15日下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长冷志斌先生
本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东
大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等法律法规和规范
性法律文件的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
二、会议出席情况
1、出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东（含股东代表）共26名，代表股份138,059,608股，
占公司股份总数的37.0130%。
公司董事、监事出席了本次股东大会，高级管理人员及见证律师列席会议。
2、现场会议出席情况
现场会议出席会议的股东和股东代理人共24名，代表股份114,164,086股，占公
司有表决权股份总数的30.6067%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东2名，代表股份23,895,522股，占公司股份总数的6.4062%。
三、议案审议及表决情况
1、审议《2017 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 138,059,608 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，
占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
其中中小股东表决情况为：同意 27,133,325 股，占参与投票的中小股东所持表
决权股份的 100%；反对 0 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的 0%；弃权
0 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的 0%。
2、审议《2017 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 138,059,608 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，
占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
其中中小股东表决情况为：同意 27,133,325 股，占参与投票的中小股东所持表
决权股份的 100%；反对 0 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的 0%；弃权
0 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的 0%。
3、审议《2017 年度报告》及其摘要
表决结果：同意 138,059,608 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，
占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
其中中小股东表决情况为：同意 27,133,325 股，占参与投票的中小股东所持表
决权股份的 100%；反对 0 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的 0%；弃权
0 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的 0%。
4、审议《2017 年度财务决算报告》
表决结果：同意 138,059,608 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，
占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
其中中小股东表决情况为：同意 27,133,325 股，占参与投票的中小股东所持表
决权股份的 100%；反对 0 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的 0%；弃权
0 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的 0%。
5、审议《2017 年度利润分配预案》
表决结果：同意 138,059,608 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，
占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
其中中小股东表决情况为：同意 27,133,325 股，占参与投票的中小股东所持表
决权股份的 100%；反对 0 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的 0%；弃权
0 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的 0%。
6、审议《关于募集资金 2017 年度存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意 138,059,608 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，
占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
其中中小股东表决情况为：同意 27,133,325 股，占参与投票的中小股东所持表
决权股份的 100%；反对 0 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的 0%；弃权
0 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的 0%。
7、审议《关于 2018 年度申请银行综合授信额度的议案》
表决结果：同意 138,059,608 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，
占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
其中中小股东表决情况为：同意 27,133,325 股，占参与投票的中小股东所持表
决权股份的 100%；反对 0 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的 0%；弃权
0 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的 0%。
8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 138,059,608 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，
占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
其中中小股东表决情况为：同意 27,133,325 股，占参与投票的中小股东所持表
决权股份的 100%；反对 0 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的 0%；弃权
0 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的 0%。
9、审议《关于制定<未来三年（2018～2020 年）股东回报规划>的议案》
表决结果：同意 138,059,608 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，
占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
其中中小股东表决情况为：同意 27,133,325 股，占参与投票的中小股东所持表
决权股份的 100%；反对 0 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的 0%；弃权
0 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的 0%。
10、审议《关于定向回购朱正强、宋美玉、无锡汇众投资企业（有限合伙）2017
年度应补偿股份的议案》
表决结果：同意 138,059,608 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股，
占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
其中中小股东表决情况为：同意 27,133,325 股，占参与投票的中小股东所持表
决权股份的 100%；反对 0 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的 0%；弃权
0 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的 0%。
本议案为特别议案，经参与投票的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
四、独立董事述职情况
在本次股东大会上，公司独立董事向大会作了 2017 年度独立董事工作的述职报
告。公司独立董事 2017 年度述职报告全文见巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。
五、律师出具的法律意见
（一）见证本次股东大会的律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所
（二）见证本次股东大会的律师：戴文东，侍文文
（三）结论性意见：“本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符
合《公司法》等有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本
次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结
果合法有效。”
六、备查文件
（一）江苏亚威机床股份有限公司2017年度股东大会决议；
（二）国浩律师（南京）事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
江苏亚威机床股份有限公司
董 事 会
二○一八年五月十六日
