证券代码：002559               证券简称：亚威股份               公告编号：2019-029


                         江苏亚威机床股份有限公司

                   第四届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2019
年6月24日下午15:00在江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室召开，本次
会议由公司董事长冷志斌先生召集，会议通知于2019年6月15日以专人递送、传真、电话、
电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议以现场及通讯方式召开，应参加会议董事9人，
实际参加会议董事9人，其中潘恩海、楼佩煌两位董事以通讯方式参加。公司监事会主席
及高级管理人员列席会议，会议由董事长冷志斌先生主持。本次会议的召集、召开符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于以自有资产抵押向银行申
请贷款的议案》。

    《关于以自有资产抵押向银行申请贷款的公告》（2019-030）刊载于 2019 年 6 月 26
日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    公司第四届董事会第十六次会议决议

    特此公告。
江苏亚威机床股份有限公司

       董 事 会

  二○一九年六月二十六日