证券代码：002559             证券简称：亚威股份         公告编号：2019-067


                    江苏亚威机床股份有限公司
                 2019年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

    3、根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的有关规定，上市公司
回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、
质押等权利。公司累计回购股份数量13,259,459股，已存放于公司回购股份专用证券
账户。故截至股权登记日，公司有表决权总股数为543,729,053股。

    一、会议召开情况

    1、会议召开时间：

    现场会议召开时间：2019年9月19日下午2:00

    网络投票时间：2019年9月18日－9月19日。其中：通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为2019年9月19日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年9月18日下午15:00至
2019年9月19日下午15:00期间的任意时间。

    2、会议召开地点：江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室

    3、会议召开方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式

    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：董事长冷志斌先生因公务出差未能亲自出席会议，由副董事长
施金霞女士主持

    本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东
大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等法律法规和规范
性法律文件的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

    二、会议出席情况

    1、出席的总体情况

    出席现场会议及网络投票的股东（含股东代表，下同）共32名，代表股份
179,074,871股，占公司有表决权股份总数543,729,053股（公司总股份数556,988,512
股扣减公司已回购股份数13,259,459股，下同）的32.9346%。

    公司部分董事、监事出席了本次股东大会，高级管理人员及见证律师列席会议。

    2、现场会议出席情况

    现场会议出席会议的股东和股东代理人共16名，代表股份142,111,338股，占公
司有表决权股份总数的26.1364%。

    3、网络投票情况

    通过网络投票的股东16名，代表股份36,963,533股，占公司有表决权股份总数的
6.7982%。

    三、议案审议及表决情况

    审议通过了《关于制定〈亚威精密激光加工设备业务投资项目跟投实施方案〉
暨关联交易的议案》

    出席会议的公司股东江苏亚威科技投资有限公司、施金霞女士、吉素琴女士、
潘恩海先生、谢彦森先生与本议案所涉及的事项具有关联关系，根据《公司章程》、
《股东大会议事规则》的规定回避表决。

    表决结果：同意 95,963,556 股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份的
99.9393%；反对 58,300 股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份的 0.0607%；
弃权 0 股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份的 0%。

    其中中小股东表决情况为：同意 42,443,730 股，占出席会议非关联中小股东所
持有效表决权股份的 99.8628%；反对 58,300 股，占出席会议非关联中小股东所持
有效表决权股份的 0.1372%；弃权 0 股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决
权股份的 0%。

    四、律师出具的法律意见

    （一）见证本次股东大会的律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所

    （二）见证本次股东大会的律师：戴文东、郑华菊

    （三）结论性意见：“本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符
合《公司法》等有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本
次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结
果合法有效。”

    五、备查文件

    （一）江苏亚威机床股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议；

    （二）国浩律师（南京）事务所关于江苏亚威机床股份有限公司2019年第三次
临时股东大会的法律意见书。



    特此公告。




                                                  江苏亚威机床股份有限公司
                                                           董 事 会
                                                    二○一九年九月二十日