证券代码：002559                 证券简称：亚威股份                 公告编号：2019-071




                         江苏亚威机床股份有限公司

                  第四届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于
2019年10月23日上午9:00在江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室召开，
本次会议由公司董事长冷志斌先生召集，会议通知于2019年10月11日以专人递送、传真、
电话、电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议以现场及通讯方式召开，应参加会议
董事9人，实际参加会议董事9人，其中孙峰、楼佩煌、涂振连、吴建斌四位董事以通讯
方式参加会议。公司监事会主席及高级管理人员列席会议，会议由董事长冷志斌先生主
持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，

会议的召开合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2019 年第三季度报告全文》
及正文。

    《 2019 年 第 三 季 度 报 告 全 文 》 刊 载 于 2019 年 10 月 25 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）；《2019 年第三季度报告正文》（公告编号：2019-073）刊载
于 2019 年 10 月 25 日《证券时报》、上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于将首次公开发行结余
的募集资金永久补充流动资金及募集资金专户销户的议案》。

    《关于将首次公开发行结余的募集资金永久补充流动资金及募集资金专户销户的公
告》（公告编号：2019-074）刊载于 2019 年 10 月 25 日《证券时报》、《上海证券报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    公司独立董事对该议案发表了独立意见。

    三、备查文件

    1、公司第四届董事会第二十一次会议决议；

    2、公司独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。




                                                      江苏亚威机床股份有限公司

                                                             董 事 会

                                                      二○一九年十月二十五日