证券代码：002560           证券简称：通达股份           公告编号：2018-035


                    河南通达电缆股份有限公司
              2018 年第一次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    2、本次股东大会不存在修改前次股东大会决议的情况。
    3、本次股东大会召开期间未发生否决或变更提案的情况。
    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开基本情况
    （1）会议召集人：公司董事会；
    （2）会议召开时间：
    现场会议召开时间为：2018 年 4 月 16 日（星期一）下午 14:30；
    网络投票时间为：2018 年 4 月 15 日－2018 年 4 月 16 日。其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 4 月 16 日上午 9:30
－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为：2018 年 4 月 15 日 15:00 至 2018 年 4 月 16 日 15:00 期间的任意时间；
    （3）现场会议召开地点：河南通达电缆股份有限公司三楼会议室；
    （4）股权登记日：2017 年 4 月 10 日；
    （5）会议主持人：董事长史万福先生；
    （6）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式；
    （7）本次股东会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规
范性文件的规定。
    2、会议出席情况
    通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 203,402,220 股，占上市公司总
股份的 47.3975%。
    其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 203,387,020 股，占上市公司总
股份的 47.3939%；根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后
提供给公司的网络投票统计结果，通过网络投票的股东 2 人，代表股份 15,200
股，占上市公司总股份的 0.0035%。
    公司董事及监事、董事会秘书、高级管理人员列席了本次会议，北京市君致
律师事务所邓鸿成律师、严磊律师出席并见证了本次股东大会，出具了法律意见
书。
       二、议案审议及表决情况
    本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，各
项议案表决情况如下：
       1、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
       总表决情况：
    同意 203,402,220 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
       中小股东总表决情况：
       同意 404,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
       2、逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》
       议案 2.01 发行股票的种类和面值
       总表决情况：
    同意 203,402,220 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
       中小股东总表决情况：
       同意 404,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
       议案 2.02 发行方式
    总表决情况：
    同意 203,402,220 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 404,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    议案 2.03 发行对象及认购方式
    总表决情况：
    同意 203,402,220 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 404,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    议案 2.04 发行数量及锁定期
    总表决情况：
    同意 203,402,220 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 404,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    议案 2.05 发行价格及定价原则
    总表决情况：
    同意 203,402,220 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 404,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    议案 2.06 募集资金用途
    总表决情况：
    同意 203,402,220 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 404,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    议案 2.07 滚存未分配利润的安排
    总表决情况：
    同意 203,402,220 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 404,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    议案 2.08 上市地点
    总表决情况：
    同意 203,402,220 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 404,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    议案 2.09 决议有效期
    总表决情况：
    同意 203,402,220 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 404,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    3、审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》
    总表决情况：
    同意 203,402,220 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 404,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    4、审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告
的议案》
    总表决情况：
    同意 203,402,220 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 404,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    5、审议通过了《河南通达电缆股份有限公司与任健签署<附条件生效的股
份认购合同>的议案》
    总表决情况：
    同意 203,402,220 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 404,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    6、审议通过了《关于公司本次非公开发行涉及关联交易事项的议案》
    总表决情况：
    同意 203,402,220 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 404,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    7、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股
票相关事宜的议案》
    总表决情况：
    同意 203,402,220 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 404,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    8、审议通过了《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指
标的影响及填补被摊薄即期回报措施的预案的议案》
    总表决情况：
    同意 203,402,220 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 404,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    9、审议通过了《关于公司控股股东、实际控制人切实履行填补被摊薄回报
措施的预案的议案》
    总表决情况：
    同意 203,402,220 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 404,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    10、审议通过了《关于公司董事、高级管理人员切实履行填补被摊薄回报
措施的预案的议案》
    总表决情况：
    同意 203,402,220 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 404,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    11、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
    总表决情况：
    同意 203,402,220 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 404,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    12、审议通过了《关于公司未来三年（2018-2020）股东回报规划的议案》
    总表决情况：
    同意 203,402,220 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 404,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    13、审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
    会议以累积投票的方式选举史万福先生、马红菊女士、曲洪普先生、张治中
先生为公司第四届董事会非独立董事，任期与第四届董事会一致。
    总表决情况：
    13.01.候选人：选举史万福先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
    同意股份数：203,388,324 股
    13.02.候选人：选举马红菊女士为公司第四届董事会非独立董事的议案
    同意股份数：203,388,324 股
    13.03.候选人：选举曲洪普先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
    同意股份数：203,388,324 股
    13.04.候选人：选举张治中先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
    同意股份数：203,388,324 股
    中小股东总表决情况：
    13.01.候选人：选举史万福先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
    同意股份数：390,104 股
    13.02.候选人：选举马红菊女士为公司第四届董事会非独立董事的议案
    同意股份数：390,104 股
    13.03.候选人：选举曲洪普先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
    同意股份数：390,104 股
    13.04.候选人：选举张治中先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
    同意股份数：390,104 股
    以上四位非独立董事候选人获得的投票表决权数均超过出席本次股东大会
的股东及股东代表所持股份总数的二分之一，他们当选为公司第四届董事会非独
立董事。

    14、审议通过了《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
    会议以累积投票的方式选举夏敏仁先生、李宏伟先生、王超先生为公司第四
届董事会独立董事，任期与第四届董事会一致。
    总表决情况：
    14.01.候选人：选举夏敏仁先生为公司第四届董事会独立董事的议案
    同意股份数：203,388,323 股
    14.02.候选人：选举李宏伟先生为公司第四届董事会独立董事的议案
    同意股份数：203,388,323 股
    14.03.候选人：选举王超先生为公司第四届董事会独立董事的议案
    同意股份数：203,388,323 股
    中小股东总表决情况：
    14.01.候选人：选举夏敏仁先生为公司第四届董事会独立董事的议案
    同意股份数：390,103 股
    14.02.候选人：选举李宏伟先生为公司第四届董事会独立董事的议案
    同意股份数：390,103 股
    14.03.候选人：选举王超先生为公司第四届董事会独立董事的议案
    同意股份数：390,103 股
    深圳证券交易所未对以上三位独立董事候选人的任职资格和独立性提出异
议。以上三位独立董事候选人获得的投票表决权数均超过出席本次股东大会的股
东及股东代表所持股份总数的二分之一，他们当选为公司第四届董事会独立董
事。
       公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董
事总数的二分之一。
       15、审议通过了《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》。
       会议以累积投票的方式选举席贤女士、孙景要先生为公司第四届监事会非职
工代表监事，任期与第四届监事会一致。
       总表决情况：
       15.01.候选人：选举席贤女士为公司第四届监事会非职工代表监事
    同意股份数：203,388,322 股
       15.02.候选人：选举孙景要先生为公司第四届监事会非职工代表监事
       同意股份数：203,388,322 股
       中小股东总表决情况：
       15.01.候选人：选举席贤女士为公司第四届监事会非职工代表监事
    同意股份数：390,102 股
       15.02.候选人：选举孙景要先生为公司第四届监事会非职工代表监事

       同意股份数：390,102 股
       以上两位非职工代表监事候选人获得的投票表决权数均超过出席本次股东
大会的股东及股东代表所持股份总数的二分之一，他们当选为公司第四届监事会
非职工代表监事。席贤女士、孙景要先生将与公司职工代表大会选举产生的职工
监事蔡晓贤女士共同组成公司第四届监事会。
       三、律师出具的法律意见
       本次会议由北京市君致律师事务所邓鸿成律师、严磊律师见证并出具了《法
律意见书》。
       《法律意见书》认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员及召
集人的资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和公司章程的规
定，会议表决结果合法有效。
       法律意见书全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
       四、备查文件
   1、《河南通达电缆股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》；
    2、《北京市君致律师事务所关于河南通达电缆股份有限公司 2018 年第一次
临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。


                                        河南通达电缆股份有限公司董事会
                                             二〇一八年四月十七日