证券代码：002560          证券简称：通达股份         公告编号：2018-080


                   河南通达电缆股份有限公司
               第四届董事会第六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事
会第六次会议于 2018 年 8 月 11 日以书面、传真和电子邮件等方式发出通知，并
于 2018 年 8 月 23 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席董事 7
人，实到董事 7 人。会议由董事史万福先生主持，公司监事和高级管理人员列席
本次会议。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《董事会议事规则》和
《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的要求，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    本次董事会以现场表决的方式，审议通过了以下决议：
    1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，通过了《关于<2018 年半
年度报告及其摘要>的议案》
    《2018 年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2018
年半年度报告摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，通过了《关于<2018 年半
年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告>的议案》
    《2018 年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）；公司独立董事对该报告出具了独立意见，《独立董
事对相关事项的专项说明及独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    1、河南通达电缆股份有限公司第四届董事会第六次会议决议。
特此公告。




             河南通达电缆股份有限公司董事会
                 二〇一八年八月二十七日