证券代码：002561            证券简称：徐家汇             公告编号：2017-023




                     上海徐家汇商城股份有限公司

                   第六届董事会第二次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议

于 2017 年 8 月 24 日下午在上海市徐汇区肇嘉浜路 1000 号九楼会议室以现场方式

召开。

    召开本次会议的通知已于 2017 年 8 月 11 日以书面和电话方式通知了各位董

事。本次会议由公司董事长喻月明先生主持。本次会议应到会董事 9 名，实际到

会董事 9 名。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》

及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议以举手表决方式通过如
下决议：

    一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司《2017 年半年度报

告》及《2017 年半年度报告摘要》

    公司 2017 年半年度报告全文、半年度报告摘要及相关资料真实、准确、完整地

反映了公司的实际情况。



    二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司《关于公司会计政

策变更的议案》

    公司根据财政部《关于印发<企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、

处置组和终止经营>的通知》（财会〔2017〕13 号）的规定，和《关于印发修订<企

业会计准则第 16 号—政府补助>的通知》（财会〔2017〕15 号）的规定，分别自 2017


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年 5 月 28 日和 2017 年 6 月 12 日起开始执行上述企业会计准则。本次会计政策变

更，不对公司合并报表项目金额产生影响，也不对公司 2016 年度及 2017 半年度

公司资产总额、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。

    公司独立董事对本次董事会会议审议的相关事项发表了独立意见，详见公司

指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。



    特此公告。




                                          上海徐家汇商城股份有限公司董事会

                                                    二○一七年八月二十六日




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