证券代码：002561             证券简称：徐家汇              公告编号：2017-027




                     上海徐家汇商城股份有限公司

                   第六届董事会第三次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议

于 2017 年 10 月 23 日下午以通讯方式召开。

    召开本次会议的通知已于 2017 年 10 月 12 日以书面和电话方式通知了各位董事。

本次会议应出席董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。会议召开符合《公司法》及《公

司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议以投票表决方式通过如下决议：

    一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司《2017 年第三季度报告》

    公司 2017 年第三季度报告全文、季度报告正文及相关资料真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况。

    二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司《关于公司董事会

秘书辞职并指定财务总监代行董事会秘书职责的议案》

    同意王璐女士辞去公司董事会秘书职务，并对王璐女士在任职期间勤勉尽责、

恪尽职守，以及对公司首次公开发行股票并上市、信息披露、投资者关系管理、

公司治理和规范运作等方面做出的贡献表示衷心的感谢。由于目前尚未确定董事

会秘书人选，为保证董事会工作的正常进行，同意指定财务总监戴正坤先生代行

董事会秘书职责。

    特此公告。

                                           上海徐家汇商城股份有限公司董事会

                                                      二○一七年十月二十五日


                                     -1-