证券代码：002561            证券简称：徐家汇             公告编号：2018-002




                     上海徐家汇商城股份有限公司

                   第六届董事会第四次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会

议于 2018 年 1 月 23 日上午以通讯方式召开。

    召开本次会议的通知已于2018 年1 月18 日以书面和电话方式通知了各位董事。

本次会议应出席董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。会议召开符合《公司法》及《公

司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议以投票表决方式通过如下决议：



    一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司董事会

秘书的议案》

    董事会聘任戴正坤先生为公司董事会秘书，任期与第六届董事会相同。



    特此公告。



                                        上海徐家汇商城股份有限公司董事会

                                                   二○一八年一月二十五日