证券代码：002561           证券简称：徐家汇            公告编号：2018-018




                     上海徐家汇商城股份有限公司

                   第六届董事会第六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海徐家汇商城股份有限公司第六届董事会第六次会议于 2018 年 4 月 24 日

下午在虹桥锦江大酒店(上海市遵义南路 5 号)4 楼会议室以现场方式召开。

    召开本次会议的通知已于 2018 年 4 月 13 日以书面和电话方式通知了各位董

事。本次会议由公司副董事长周忠祺先生和董事黄立波先生主持。本次会议应到

会董事 9 名，实际到会董事 9 名。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会

议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议

以举手表决方式通过如下决议：

   一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司《关于选举公司第六

届董事会董事长的议案》

    公司 2017 年度股东大会已选举黄立波先生为公司第六届董事会董事。本次董

事会选举黄立波先生为公司第六届董事会董事长，并担任战略委员会主任委员，

任期与第六届董事会相同。

    公司独立董事已就黄立波先生的教育背景、工作经历和担任董事长所必需的

管理能力和领导能力发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。



    二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司《2018 年第一季度


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报告》

    公司 2018 年第一季度报告全文、季度报告正文及相关资料真实、准确、完整

地反映了公司的实际情况。




    特此公告。


                                        上海徐家汇商城股份有限公司董事会

                                                  二○一八年四月二十六日




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