证券代码：002561            证券简称：徐家汇            公告编号：2019-020




                    上海徐家汇商城股份有限公司

                第六届董事会第十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海徐家汇商城股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十一次会
议于 2019 年 8 月 15 日下午在上海市徐汇区肇嘉浜路 1000 号九楼会议室以现场方
式召开。

    召开本次会议的通知已于 2019 年 8 月 5 日以电子邮件和电话方式通知了各位
董事。本次会议由公司董事长黄立波先生主持。本次会议应到会董事 9 名，实际
到会董事 8 名，独立董事王裕强先生因工作原因未能到会，已委托独立董事曹永
勤女士代为出席并表决。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符
合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议以举手表
决方式通过如下决议：



    一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司 2019 年半

年度报告及半年报摘要的议案》

    公司 2019 年半年度报告、半年报摘要和相关资料真实、准确、完整地反映了

公司的实际情况。

    公司《2019 年半年度报告》全文详见公司指定 信息披露网站巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)；公司《2019 年半年度报告摘要》刊载于《中国证券报》、

《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及公司指定信息披露网站巨潮资讯

网(www.cninfo.com.cn)。



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    二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司《关于会计政策变

更的议案》

    同意公司根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》
（财会[2019]6 号）的要求，对公司会计报表项目进行调整处理。

    本次会计政策的变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、
净资产及净利润产生影响。

    《关于会计政策变更的公告》全文详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券
日 报 》、《 上 海 证 券 报 》 以 及 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)。



    公司独立董事对本次董事会会议审议的相关事项发表了独立意见，详见公司

指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。



    特此公告。



                                             上海徐家汇商城股份有限公司董事会

                                                          二○一九年八月十七日




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