证券代码：002562                   证券简称：兄弟科技          公告编号：2017-074


                         兄弟科技股份有限公司
                     第四届董事会第三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2017年7月28
日以通讯表决的形式召开。本次应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召
集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司
章程》的有关规定。
    本次会议经表决形成决议如下：


    一、审议通过了《公司2017年半年度报告及其摘要》
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
    具体内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2017年半年度报告及其摘要》。


    二、审议通过了《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
    具体内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。


    特此公告。

                                                           兄弟科技股份有限公司
                                                                   董 事 会
                                                               2017年7月31日




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