证券代码：002562                   证券简称：兄弟科技            公告编号：2017-102


                         兄弟科技股份有限公司
                     第四届董事会第七次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2017年12月10
日以通讯表决的形式召开。本次应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召
集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司
章程》的有关规定。
    本次会议经表决形成决议如下：



    一、审议通过了《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》

    根据公司 2016 年度股东大会及《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》等有关
规定，同意公司于本议案通过之日起申请办理本次公开发行可转换公司债券在深圳证券交易
所上市的相关事宜。

    表决结果：同意 9 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票，弃权 0 票。




    二、审议通过了《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署四方
监管协议的议案》

    为规范募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者权利，根据《公司法》、《上
市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票
上市规则（2014 年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修
订）》等法律、法规和规范性文件的要求，以及《公司章程》、《兄弟科技股份有限公司募集
资金管理制度》的规定，同意全资子公司江西兄弟医药有限公司（以下简称“兄弟医药”）在
中国银行股份有限公司海宁支行、中国工商银行股份有限公司海宁支行开设募集资金专项账
户，用于管理本次公开发行可转换公司债券募集资金；并授权公司董事长在募集资金到账后，

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与兄弟医药、保荐机构民生证券股份有限公司、募集资金存放银行签署募集资金四方监管协
议。

    表决结果：同意 9 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票，弃权 0 票。



   特此公告。

                                                              兄弟科技股份有限公司
                                                                   董 事 会
                                                                 2017年12月13日




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