证券代码：002562                 证券简称：兄弟科技               公告编号：2018-004


                           兄弟科技股份有限公司

                        第四届董事会第九次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议通知于 2018 年 1
月 23 日以电子邮件等形式送达公司全体董事，会议于 2018 年 1 月 26 日以通讯表决的形式召
开。本次会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。本次会议的召集、召开及
表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规规范性文件以及《公司章程》的有关
规定。
    本次会议经表决形成决议如下：


       1、审议通过了《关于公司限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期可解锁的议
案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
    具体内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于公司限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期、预留授予部分第一个解锁
期可解锁的公告》


       2、审议通过了《关于公司限制性股票激励计划预留授予部分第一个解锁期可解锁的议
案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
    具体内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于公司限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期、预留授予部分第一个解锁
期可解锁的公告》


       3、审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
   具体内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》


    4、审议通过了《关于公司变更经营范围、注册资本、总股本暨修改公司章程的议案》
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
   具体内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于公司变更经营范围、注册资本、总股本暨修改公司章程的公告》


    5、 审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自有资金的议案》
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
   具体内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于使用募集资金置换先期投入自有资金的公告》


    6、 审议通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%；
   具体内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于召开2018年度第一次临时股东大会的通知》


    7、 审议通过了《关于参与投资设立医药产业投资基金暨关联交易的议案》

   表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避表决。同意票数占总票数的100%。

   具体内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于参与投资设立医药产业投资基金暨关联交易的公告》

   特此公告。

                                                              兄弟科技股份有限公司

                                                                       董事会

                                                                   2018年1月29日