证券代码：002562                 证券简称：兄弟科技               公告编号：2018-005


                           兄弟科技股份有限公司

                        第四届监事会第七次会议决议公告

        本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    兄弟科技股份有限公司第四届监事会第七次会议于 2018 年 1 月 26 日以通讯表决的方式
召开，本次监事会会议通知已于 2018 年 1 月 23 日以电子邮件等方式发出。本次会议应参加
表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华
人民共和国公司法》等法律、法规规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
    本次会议经表决形成决议如下：


    1、审议通过了《关于公司限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期可解锁的议案》
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
    具体内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于公司限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期、预留授予部分第一个解锁
期可解锁的公告》


       2、审议通过了《关于公司限制性股票激励计划预留授予部分第一个解锁期可解锁的议
案》
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
    具体内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于公司限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期、预留授予部分第一个解锁
期可解锁的公告》


       3、审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
    监事会认为：未达到考核标准、已离职、职务变更的激励对象已获授但尚未解锁的限制
性股票的回购相关事宜符合《上市公司股权激励管理办法》及《限制性股票激励计划》的相
关规定，回购程序合法、合规。此次回购注销限制性股票不会影响公司限制性股票激励计划
的继续实施，不影响公司的持续经营，也不会损害公司及全体股东利益，同意本次回购注销
事宜。
   表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
   具体内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》


    4、审议通过了《关于公司变更经营范围、注册资本、总股本暨修改公司章程的议案》
   表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
   具体内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于公司变更经营范围、注册资本、总股本暨修改公司章程的公告》


   5、审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自有资金的议案》
   监事会认为，公司本次使用募集资金置换先期投入自有资金，符合《深圳证券交易所股
票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，与公司
募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在
变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况。
   表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
   具体内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于使用募集资金置换先期投入自有资金的议案》




   6、审议通过了《关于参与投资设立医药产业投资基金暨关联交易的议案》
   监事会认为：公司拟与关联方及其他参与方共同投资设立“兄弟华点医药产业投资基金”
(暂定名，最终名称以工商行政管理部门核准的名称为准)，有利于提高公司的产业整合能力，
符合公司战略发展目标。本次交易遵循了自愿、公开、诚信的原则，涉及的关联交易事项公
开、公平、合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会
和深交所的有关规定。
   表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
   具体内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于参与投资设立医药产业投资基金暨关联交易的公告》
特此决议。




             兄弟科技股份有限公司

                   监事会

                 2018年1月29日