证券代码：002562                  证券简称：兄弟科技               公告编号：2018-054


                            兄弟科技股份有限公司

                       第四届董事会第十三次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议通知于 2018 年
7 月 16 日以电子邮件等形式送达公司全体董事，会议于 2018 年 7 月 19 日以通讯表决的形式
召开。本次会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。本次会议的召集、召开
及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的
有关规定。
       本次会议经表决形成决议如下：


       1、 审议通过了《关于增加公司注册资本、总股本暨修改公司章程的议案》
       表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
    具体内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于增加公司注册资本、总股本暨修改公司章程的公
告》
    本议案尚需提交公司股东大会表决。


       2、审议通过了《关于制定<远期外汇交易业务管理制度>的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
    具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《远期外汇交易业
务管理制度》


       3、审议通过了《关于设立全资子公司的议案》
    表决结果：8 票同意，1 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 88.89%。
    副董事长钱志明先生反对的理由：关于设立浙江兄弟药业有限公司的决策事项时间较短，
基于谨慎性的角度考虑对本议案投反对票，并且本人认为公司重要全资子公司江西兄弟医药
有限公司（以下简称“兄弟医药”）目前处于高速发展阶段，公司应把更多的精力放在兄弟医
药的发展上面。
    具体内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于设立全资子公司的公告》


    4、审议通过了《关于开展远期外汇交易的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
    具体内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于开展远期外汇交易的公告》


    5、 审议通过了《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
    具体内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》



    特此公告。

                                                               兄弟科技股份有限公司

                                                                        董事会

                                                                   2018年7月21日