兄弟科技:关于召开2019年第二次临时股东大会通知的更正公告2019-08-14
证券代码:002562 证券简称:兄弟科技 公告编号:2019-066
兄弟科技股份有限公司
关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兄弟科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月13日在《证券时报》及巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》
(2019-064),经核查发现,由于工作人员疏忽,公告出现错误,现对相关内容进行更正,
更正的具体内容如下:
更正前:
一、会议召开的基本情况
4、召开时间:
(1)现场召开时间为:2019 年 8 月 28 日下午 14:45 ;
(2)网络投票时间为:2019 年 8 月 28 日 15:00—2019 年 8 月 28 日 15:00;其中:
① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2019 年 8 月 28 日上午
9:30—11:30,下午 13:00—15:00;
② 通过互联网投票系统投票的时间为:2019 年 8 月 27 日下午 15:00 至 2019 年 8 月 28
日下午 15:00。
更正后:
一、会议召开的基本情况
4、召开时间:
(1)现场召开时间为:2019 年 8 月 28 日下午 14:45 ;
(2)网络投票时间为:2019 年 8 月 27 日 15:00—2019 年 8 月 28 日 15:00;其中:
① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2019 年 8 月 28 日上午 9:30
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—11:30,下午 13:00—15:00;
② 通过互联网投票系统投票的时间为:2019 年 8 月 27 日下午 15:00 至 2019 年 8 月 28
日下午 15:00。
除上述更正外,公告的其他内容不变。此次更正给投资者带来的不便,公司深表歉意,
敬请谅解。
更正后的 2019 年第二次临时股东大会通知如下:
一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次:2019 年第二次临时股东大会
2、会议召集人:公司董事会
3、会议召开的合法性、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
4、召开时间:
(1)现场召开时间为:2019 年 8 月 28 日下午 14:45 ;
(2)网络投票时间为:2019 年 8 月 27 日 15:00—2019 年 8 月 28 日 15:00;其中:
① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2019 年 8 月 28 日上午
9:30—11:30,下午 13:00—15:00;
② 通过互联网投票系统投票的时间为:2019 年 8 月 27 日下午 15:00 至 2019 年 8 月 28
日下午 15:00。
5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(www.cninfo.com.cn)向公司股
东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日:2019 年 8 月 21 日
7、会议出席对象
(1)截至 2019 年 8 月 21 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
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司登记在册的本公司股东,均有权出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的
股东可授权他人代为出席,被授权人可不必为本公司股东。
(2)公司董事、监事、高级管理人员和董事会秘书,及聘请的见证律师列席本次会议。
8、现场会议地点:浙江省海宁市海洲街道学林街 1 号 兄弟科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于收购LANXESS CISA PROPRIETARY LIMITED100%股权的议案》
2、审议《关于为公司全资孙公司提供担保的的议案》
以上议案均已经公司于2019年8月12日召开的第四届董事会第二十二次会议、第四届监事
会第十五次会议审议通过,根据《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》的相关要求,上
述议案需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。
三、提案编码
表一:本次股东大会提案编码示例表:
备注
该列打勾
提案编码 提案名称 同意 反对 弃权
的栏目可
以投票
非累积投票提案
《关于收购 LANXESS CISA PROPRIETARY
1.00 √
LIMITED100%股权的议案》
2.00 《关于为公司全资孙公司提供担保的的议案》 √
四、会议登记等事项
(一)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;
(二)法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、股东账户卡、法人授
权委托书(详见附件2)及出席人身份证办理登记手续;
(三)委托代理人凭本人及委托人身份证、授权委托书(详见附件2)、委托人证券账户
卡及持股凭证等办理登记手续;
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(四)异地股东可以信函或者传真方式登记(需提供有关证件复印件),不接受电话登
记;
(五)登记时间:2019年8月22日(星期四)上午9:30至11:30,下午13:30至15:30;
(六)登记地点:浙江省海宁市海洲街道学林街1号 兄弟科技股份有限公司董秘办。
(七)会议联系人:沈洁
联系电话:0573-80703928
传真:0573-87081001
邮箱:stock@brother.com.cn
联系地址:浙江省海宁市海洲街道学林街1号 兄弟科技股份有限公司董秘办
邮政编码:314400
(八)参加会议人员的食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
说明在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为
http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票具体操作流程详见附件 1。
特此公告。
兄弟科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 14 日
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附件 1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码:362562;投票简称:“兄弟投票”。
2.填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
3. 本次股东大会未设置总提案。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2019 年 8 月 28 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 8 月 27 日(股东大会召开前一日)15:00
至 8 月 28 日(现场股东大会结束当日)15:00 期间的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身
份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交
所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件 2:
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生/女士代表我单位(个人),出席兄弟科技股份有限公司 2019
年第二次临时股东大会,并代表行使表决权。
委托人姓名/名称: 委托人身份证号码:
委托人股东账号: 委托人持股数:
受托人姓名: 受托人身份证号:
一、表决指示
备注
提案编码 提案名称 赞成 反对 弃权
该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
《关于收购 LANXESS CISA PROPRIETARY
1.00 √
LIMITED100%股权的议案》
2.00 《关于为公司全资孙公司提供担保的的议案》 √
二、如果本委托人不作具体指示,受托人是否可以按自己的意思表决:
是( ) 否( )
本委托书有效期限:
委托人签名(委托人为单位的加盖单位公章):
委托日期: 年 月 日
说明:授权委托书复印或按以上格式自制均有效,委托人应在本委托书上委托人为单位
的加盖单位公章),如授权委托书为两页以上,请在每页上签字盖章。
注:1、股东请在选项中打√; 2、每项均为单选,多选无效
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