证券代码：002563           证券简称：森马服饰                公告编号：2017-03



                       浙江森马服饰股份有限公司
                     第四届董事会第二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



    浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 2 月 28 日在公司会议室召
开第四届董事会第二次会议，本次会议以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于
2017 年 2 月 23 日以书面及电子邮件的方式向全体董事发出并送达。本次会议由邱光和先
生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，董事邵飞春，独立董事余玉苗、朱伟明、
郑培敏以通讯方式出席并表决。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开
符合《中华人民共和国公司法》与其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章
程等的规定。
    与会董事经认真审议，一致通过如下决议：
    一、审议通过《公司子公司上海森马服饰有限公司与公司关联人共同投资的议案》。
    表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；董事江少勇为关联方，回避表决。
    详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《浙江森马服饰股份有限
公司子公司上海森马服饰有限公司与公司关联人共同投资的公告》。
    公 司 独 立 董 事 对 该 事 项 发 表 了 独 立 意 见 ， 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司独立董事关于相
关事项的独立意见》。




                                                        浙江森马服饰股份有限公司
                                                                         董事会
                                                              二〇一七年三月二日




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