证券代码：002563            证券简称：森马服饰              公告编号：2017-36



                         浙江森马服饰股份有限公司
                     第四届董事会第八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



    浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 12 月 18 日在公司召开第
四届董事会第八次会议，本次会议以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2017
年 12 月 11 日以书面及电子邮件的方式向全体董事发出并送达。本次会议由董事长邱光和
先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，董事邵飞春、独立董事余玉苗、独立董
事郑培敏、独立董事朱伟明以通讯方式出席并表决。公司监事及高级管理人员列席本次会
议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》与其他法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及公司章程等的规定。
    与会董事经认真审议，一致通过如下决议：
    一、审议通过《关于投资设立全资子公司香港森马国际贸易有限公司的议案》。
    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    同意公司以自有资金港币 10,000 万元投资设立全资子公司香港森马国际贸易有限公
司（暂定名称，具体以注册核准登记内容为准）在香港地区开展业务。
    内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司关于投资设
立全资子公司的公告》。
    二、审议通过《关于投资设立全资子公司上海森马国际贸易有限公司的议案》。
    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    同意公司以自有资金人民币 500 万元投资设立全资子公司上海森马国际贸易有限公司
（暂定名称，具体以工商注册核准登记内容为准），从事服装、服饰及其配件及技术等进
出口业务。
    内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司关于投资设
                                         1
立全资子公司的公告》。




                             浙江森马服饰股份有限公司
                                              董事会
                               二〇一七年十二月二十日




                         2