证券代码：002563            证券简称：森马服饰               公告编号：2018-29



                        浙江森马服饰股份有限公司
                   第四届董事会第十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



    浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 5 月 16 日在公司召开第四
届董事会第十五次会议，本次会议以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2018
年 5 月 11 日以书面及电子邮件的方式向全体董事发出并送达。本次会议由董事长邱光和
先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，独立董事余玉苗、独立董事朱伟明以通
讯方式出席并表决。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华
人民共和国公司法》与其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等的规定。
    与会董事经认真审议，一致通过如下决议：
    一、审议通过《向激励对象授予限制性股票》。
    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本项议案在公司 2017 年度股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划
有关事项的授权范围内，无需提交公司股东大会审议。
    公司独立董事就此发表了独立意见。
    内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司关于向激励
对象授予限制性股票的公告》及《浙江森马服饰股份有限公司独立董事关于相关事项的独
立意见》。




                                                        浙江森马服饰股份有限公司
                                                                         董事会
                                                            二〇一八年五月十八日


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