证券代码：002563                证券简称：森马服饰                公告编号：2018-41


                       浙江森马服饰股份有限公司
                2018 年第一次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、会议召开和出席情况
     浙江森马服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 6 月 20 日 15:00
在公司会议室召开公司 2018 年第一次临时股东大会。本次会议以现场会议和网
络投票结合的方式召开，会议通知已于 2018 年 6 月 5 日以公告形式发出。
     出席本次股东大会的股东及股东代表共计 24 名，代表本公司有表决权股份
数 2,025,770,018 股，占公司有表决权股份总数的 75.322729%；其中现场参加
本 次 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 代 表 共 10 名 ， 代 表 本 公 司 有 表 决 权 股 份 数
2,018,065,600 股，占公司有表决权股份总数的 75.036261%；通过网络投票的股
东 14 人，代表本公司有表决权股份数 7,704,418 股，占公司有表决权股份总数
的 0.286468%。
       本次会议由公司董事会召集，董事长邱光和先生主持，公司董事、监事、高
级管理人员及上海市瑛明律师事务所律师参加了现场会议。本次会议的召集、召
开程序符合《中华人民共和国公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范
性文件及《公司章程》等的规定。
       二、议案审议与表决情况
       本次股东大会无新议案提交表决，也无议案被修改或否决情况。出席会议的
股东对本次会议的全部议案进行了认真审议，并以记名投票的方式作出决议如
下：
     1、审议通过《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》。
     表决结果：同意 2,025,769,418 股，占出席本次会议有效表决权股份总数
99.999970%；反对 0 股；弃权 600 股，占出席本次会议有效表决权股份总数
0.000030%。本议案经出席会议股东所持有效表决权的 2/3 以上通过，该议案获

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审议通过。
    详见公司 2018 年 6 月 5 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江
森马服饰股份有限公司关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的公告》。
    三、律师出具的法律意见
    上海市瑛明律师事务所指派沙千里律师、黄栩律师现场见证公司本次股东大
会，并出具了法律意见书。该法律意见书的结论性意见为：公司本次股东大会的
召集和召开程序、出席人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公
司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表
决结果合法有效。
    法律意见书全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期披露的《关于
浙江森马服饰股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
   四、备查文件
    1、《浙江森马服饰股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》；
    2、上海市瑛明律师事务所出具的《关于浙江森马服饰股份有限公司 2018
年第一次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告


                                                浙江森马服饰股份有限公司
                                                                   董事会
                                                  二〇一八年六月二十一日




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