证券代码：002563             证券简称：森马服饰                 公告编号：2019-01



                        浙江森马服饰股份有限公司
                   第四届董事会第二十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



    浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 1 月 7 日在公司召开第四
届董事会第二十三次会议，本次会议以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2019
年 1 月 2 日以书面及电子邮件的方式向全体董事发出并送达。本次会议由董事长邱光和先
生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，董事邵飞春、独立董事余玉苗、独立董事
郑培敏、独立董事朱伟明以通讯方式出席并表决。公司监事及高级管理人员列席本次会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》与其他法律、行政法规、部门规章、规范
性文件及公司章程等的规定。
    与会董事经认真审议，一致通过如下决议：
    一、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》。
    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《浙江森马服饰股份
有限公司关于投资设立全资子公司的公告》。
    二、审议通过《关于与 KIDILIZ GROUP 签订<中外合资经营合同>的议案》。
    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《浙江森马服饰股份
有限公司关于与 KIDILIZ GROUP 签订<中外合资经营合同>的公告》。


                                                       浙江森马服饰股份有限公司
                                                                           董事会
                                                                二〇一九年一月九日




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