证券代码：002563               证券简称：森马服饰               公告编号：2019-31


                       浙江森马服饰股份有限公司
               2019 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
       一、会议召开和出席情况
    浙江森马服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 7 月 12 日 15:00
在公司会议室召开公司 2019 年第一次临时股东大会。本次会议以现场会议和网
络投票结合的方式召开，会议通知已于 2019 年 6 月 26 日以公告形式发出。
    出席本次股东大会的股东及股东代表共计 20 名，代表本公司有表决权股份
数 1,854,231,250 股，占公司有表决权股份总数的 68.6791%；其中现场参加本
次 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 代 表 共 16 名 ， 代 表 本 公 司 有 表 决 权 股 份 数
1,820,681,787 股，占公司有表决权股份总数的 67.4365%；通过网络投票的股东
4 人，代表本公司有表决权股份 33,549,463 股，占公司有表决权股份总数的
1.2426%。
    本次会议由公司董事会召集，副董事长邱坚强先生主持，公司董事、监事、
高级管理人员及上海市瑛明律师事务所律师参加了现场会议。本次会议的召集、
召开程序符合《中华人民共和国公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规
范性文件及《公司章程》等的规定。
       二、议案审议与表决情况
    本次股东大会无新议案提交表决，也无议案被修改或否决情况。出席会议的
股东对本次会议的全部议案进行了认真审议，并以记名投票的方式作出决议如
下：
    1、审议通过《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>的议案》。
    表决结果：同意 1,853,997,250 股，占出席本次会议有效表决权股份总数
99.9874％；反对 0 股；弃权 234,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数
0.0126％。本议案经出席会议股东所持有效表决权的 2/3 以上通过，该议案获审
议通过。
    上 述 议 案 内 容 详 见 公 司 2019 年 6 月 26 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网

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（www.cninfo.com.cn）的《浙江森马服饰股份有限公司章程修正案》、《浙江
森马服饰股份有限公司章程》。
    三、律师出具的法律意见
    上海市瑛明律师事务所指派黄栩律师、韩陆征律师现场见证公司本次股东大
会，并出具了法律意见书。该法律意见书的结论性意见为：公司本次股东大会的
召集和召开程序、出席人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公
司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会
的表决结果合法有效。
    法律意见书全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期披露的《关于
浙江森马服饰股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
   四、备查文件
    1、《浙江森马服饰股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》；
    2、上海市瑛明律师事务所出具的《关于浙江森马服饰股份有限公司 2019
年第一次临时股东大会的法律意见书》。




                                              浙江森马服饰股份有限公司
                                                                 董事会
                                                  二〇一九年七月十三日




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