证券代码：002563            证券简称：森马服饰               公告编号：2019-33



                        浙江森马服饰股份有限公司
                   第四届董事会第二十八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



    浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 8 月 13 日在上海召开第四

届董事会第二十八次会议，本次会议以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2019
年 8 月 6 日以书面及电子邮件的方式向全体董事发出并送达。本次会议由董事长邱光和先
生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，董事邵飞春、独立董事余玉苗、郑培敏、
朱伟明以通讯方式出席并表决。公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的
召开符合《中华人民共和国公司法》与其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》等的规定。
    与会董事经认真审议，一致通过如下决议：
    一、审议通过《关于公司为子公司提供担保额度的议案》。

    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《浙江森马服饰股份
有限公司关于为子公司提供担保额度的公告》。


                                                        浙江森马服饰股份有限公司
                                                                         董事会
                                                            二〇一九年八月十五日




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