证券代码：002564             证券简称：天沃科技          公告编号：2018-012


                   苏州天沃科技股份有限公司独立董事
     关于提请股东大会延长公司非公开发行股票方案有效期
          并延长授权公司董事会全权办理非公开发行股票
                     相关事宜有效期的事前认可意见
     根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块
上市公司董事行为指引》、《苏州天沃科技股份有限公司章程》、《董事会议事
规则》等有关规定，我们作为苏州天沃科技股份有限公司 （以下简称“公司”）
的独立董事，提前收到了《关于提请股东大会延长公司非公开发行股票方案有效
期并延长授权公司董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案》，并
听取了有关人员的汇报。经认真审阅相关材料，我们对该议案发表事前认可意见
如下：
     鉴于本次非公开发行决议有效期和股东大会授权董事会在决议范围内全权
办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期即将到期，为确保公司本次非公开发
行股票的顺利进行，本次延长提请股东大会延长公司非公开发行股票方案有效期
并延长授权公司董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期，有利于公司非
公开发行工作的顺利推进，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其股
东利益的情形。
     我们同意将《关于提请股东大会延长公司非公开发行股票方案有效期并延长
授权公司董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案》提交公司第三
届董事会第三十四次会议审议。


     （以下无正文）
证券代码：002564            证券简称：天沃科技          公告编号：2018-012


（本页无正文，为苏州天沃科技股份有限公司独立董事关于提请股东大会延长公
司非公开发行股票方案有效期并延长授权公司董事会全权办理非公开发行股票
相关事宜有效期的事前认可意见签字页）


     独董签字：




          唐海燕                    黄   雄                   石桂峰