证券代码：002564               证券简称：天沃科技          公告编号：2018-082



                   苏州天沃科技股份有限公司
              第三届董事会第四十次会议决议的公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十次
会议于 2018 年 7 月 6 日以电话、书面及邮件形式通知全体董事，于 2018 年 7
月 10 日下午以现场加通讯的方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9
名，部分监事和高级管理人员列席了会议。会议由陈玉忠董事长主持，本次会
议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）和《苏州天沃科技股份有限公司公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，充分讨论，逐项表决，会议审议通过了以下议案：

    1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》：同意在不影响募投项目建
设和募集资金正常使用的前提下，拟使用闲置募集资金人民币 29,700.00 万
元，暂时性补充流动资金，使用期限自第三届董事会第四十次会议审议通过之
日起不超过十二个月。详见公司 2018 年 7 月 11 日刊载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流
动资金的公告》。

    三、备查文件
    1、苏州天沃科技股份有限公司第三届董事会第四十次会议决议。


    特此公告。




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                                                 董事会
                                             2018 年 7 月 11 日




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