证券代码：002564             证券简称：天沃科技          公告编号：2019-004



                   苏州天沃科技股份有限公司独立董事
    独立董事关于第三届董事会第四十九次会议相关事项
                                独立意见
    根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律、法规和
规范性文件以及《苏州天沃科技股份有限公司章程》等有关规定，我们作为苏州
天沃科技股份有限公司（以下简称“天沃科技”、“公司”）独立董事，就公司第
三届董事会第四十九次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
    一、关于董事长辞职的独立意见
    经核查，陈玉忠先生因工作原因辞去公司董事长及法定代表人、战略委员会
召集人职务，其辞职原因与实际情况一致。
    陈玉忠先生承诺在股东大会选出新任董事就任前，将依照有关法律法规和
《公司章程》等制度规定，继续履行原职务，不会影响董事会的正常工作和公司
的日常经营工作。
    二、关于补选公司第三届董事会非独立董事的独立意见
    本次补选公司非独立董事程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规
则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规
范性文件的规定。
    经核查，拟补选非独立董事人员的教育背景、工作经历符合职务要求，且未
发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任董事、高级管理人员的情况，不
存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中
国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信
被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
    因此，我们同意董事会提名司文培先生、易晓荣先生、储西让先生、郑长波
先生补选为公司第三届董事会非独立董事，并同意提交公司 2019 年第一次临时
股东大会审议。
    三、关于总经理辞职的独立意见
    经核查，郑长波先生因工作原因辞去公司总经理职务，其辞职原因与实际情
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况一致。
    郑长波先生的辞职行为不会对公司的正常经营活动造成重大影响。
    四、关于聘任公司高级管理人员的意见
    郑长波先生辞去公司总经理职务，苏引平先生、谢益民先生、赵梅琴女士辞
去公司副总经理职务；聘任林钢先生为公司总经理，聘任武春霖先生、韩臻先生、
王佐先生为公司副总经理，林钢先生不再担任公司副总经理。本次高级管理人员
的工作调整，是适应公司运营的需要而做出的调整。
    经审阅本次会议聘任的公司高级管理人员的个人履历及相关资料，我们认为
公司第三届董事会第四十九次会议聘任的总经理、副总经理等高级管理人员的任
职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，具备与其行使职权相适应的履
职能力和条件，未发现有《公司法》第 146 条规定的情形；经查询最高人民法
院网，均不属于失信被执行人；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解
除的情况；未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。上述高级
管理人员的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关
规定，聘任程序合法有效。

    （以下无正文）
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（本页无正文，为《苏州天沃科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四
十九次会议相关事项的独立意见》之签署页）




    独立董事：




           唐海燕                  黄   雄               石桂峰