证券代码：002564              证券简称：天沃科技          公告编号：2019-079


                      苏州天沃科技股份有限公司
                   第四届董事会第一次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会
议于 2019 年 5 月 8 日以电话、书面及邮件形式通知全体董事，于 2019 年 5 月
14 日下午以现场加通讯的方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，
部分监事和高级管理人员列席了会议。公司全体董事推选董事司文培先生主持
会议，本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司
法》（以下简称“《公司法》”）和《苏州天沃科技股份有限公司公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，充分讨论，逐项表决，会议审议通过了以下议案：

    1、会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于选举第
四届董事会董事长的议案》。

    公司董事会选举司文培先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自
本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满之日为止。

    详见公司于 2019 年 5 月 15 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举第
四届董事会董事长、副董事长、监事会主席及成立董事会专门委员会 的公
告》。

    2、会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于选举公
司第四届董事会副董事长的议案》。

    公司董事会选举郑长波先生担任公司第四届董事会副董事长，任期三年，
自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满之日为止。

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    详见公司于 2019 年 5 月 15 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举第
四届董事会董事长、副董事长、监事会主席及成立董事会专门委员会 的公
告》。

    3、会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于成立公
司第四届董事会专门委员会的议案》。

    根据相关的规定，公司第四届董事会成立战略、薪酬与考核、审计、提名
委员会等四个专门委员会，经过选举，各专门委员会组成人员名单如下：

    战略委员会：司文培（召集人）、郑长波、易晓荣、储西让、王煜；

    薪酬与考核委员会：石桂峰（召集人）、唐海燕、易晓荣；

    审计委员会：石桂峰（召集人）、储西让、黄雄；

    提名委员会：唐海燕（召集人）、司文培、黄雄。

    详见公司于 2019 年 5 月 15 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举第
四届董事会董事长、副董事长、监事会主席及成立董事会专门委员会 的公
告》。

    4、会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于聘任公
司总经理的议案》。

    公司董事会同意聘任林钢先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会
会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日为止。

    详见公司于 2019 年 5 月 15 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《
上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任高级
管理人员的公告》、《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立
意见》。

    5、会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于聘任公
司常务副总经理、副总经理的议案》。

    公司董事会同意聘任王煜先生担任公司常务副总经理，聘任王胜先生、任

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大成先生、武春霖先生、韩臻先生、王佐先生、李建武先生担任公司副总经理
，协助总经理工作，其中副总经理任大成先生分管财务工作（财务负责人），
任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日为
止。

    详见公司于 2019 年 5 月 15 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《
上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任高级
管理人员的公告》、《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立
意见》。

       6、会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于聘任公
司董事会秘书的议案》。

    公司董事会同意聘任王煜先生担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董
事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日为止。

    详见公司于 2019 年 5 月 15 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《
上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任高级
管理人员的公告》。

       7、会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于聘任公
司内部审计机构负责人的议案》。

    公司董事会同意聘任冯瑾女士担任公司内部审计机构负责人，任期三年，
自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满之日为止。

    详见公司于 2019 年 5 月 15 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公
司内部审计机构负责人的公告》。

       8、会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于聘任公
司证券事务代表的议案》。

    公司董事会同意聘任龚小刚先生担任公司证券事务代表，任期三年，自本
次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满之日为止。

    详见公司于 2019 年 5 月 15 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、


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《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任证
券事务代表的公告》。

    三、备查文件

    1、苏州天沃科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议。

    特此公告。




                                   苏州天沃科技股份有限公司董事会

                                                  2019 年 5 月 15 日




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