证券代码：002564           证券简称：天沃科技              公告编号：2019-081



                   苏州天沃科技股份有限公司
      独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的
                              独立意见
    根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律、法规和
规范性文件以及《苏州天沃科技股份有限公司章程》等有关规定，我们作为苏州
天沃科技股份有限公司（以下简称“天沃科技”、“公司”）独立董事，就公司第
四届董事会第一次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
    一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
    经审阅本次会议聘任的公司高级管理人员的个人履历及相关资料，我们认为
公司第四届董事会第一次会议聘任的高级管理人员的任职资格符合《公司法》、
《公司章程》的有关规定，具备与其行使职权相适应的履职能力和条件，未发现
有《公司法》第 146 条规定的情形；经查询最高人民法院网，均不属于失信被
执行人；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况；未曾受到中
国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。上述高级管理人员的提名、推荐、
审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，聘任程序合法有效，
据此，我们同意第四届董事会聘任包括总经理、常务副总经理、副总经理、董事
会秘书在内的所有高级管理人员。




                                           独立董事：唐海燕、黄雄、石桂峰
                                                    2019 年 5 月 15 日