证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2019-078
苏州天沃科技股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
1.通知及召开时间：
苏州天沃科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会于 2019 年 4 月 26
日发出会议通知，于 2019 年 5 月 14 日 14:00 在公司会议室召开。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2019 年 5 月 14 日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 5 月 13 日 15:00 至 2019 年 5
月 14 日 15:00 的任意时间。
2.现场会议召开地点：上海市普陀区中山北路 1715 号浦发广场 E 座 4 楼会
议室。
3.本次会议的召集人和主持人：本次会议由公司董事会召集，由董事长司文
培先生主持。
4.会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
5.会议程序和决议内容符合《中华人民共和国公司法》和《苏州天沃科技股
份有限公司章程》的有关规定。
6.出席本次会议的股东及股东代表共计 6 人，代表股份 265,601,013 股，占
上市公司总股份的 30.0823%，占公司扣除回购股份专户中已回购股份后的总股
本 874,085,277 股的 30.3862％。
①公司现场出席股东大会的股东及股东代表共 3 人，代表股份 263,875,713
股，占上市公司总股份的 29.8869％，占公司扣除回购股份专户中已回购股份后
的总股本 874,085,277 股的 30.1888％。
②通过网络投票的股东 3 人，代表股份 1,725,300 股，占上市公司总股份的
0.1954％，占公司扣除回购股份专户中已回购股份后的总股本 874,085,277 股的
0.1974％。
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③参加投票的中小股东情况：本次股东大会参加投票的中小股东共计 3 人
（其中参加现场投票的 0 人，参加网络投票的 3 人），代表有表决权的股份数
1,725,300 股，占上市公司总股份的 0.1954％，占公司扣除回购股份专户中已回
购股份后的总股本 874,085,277 股的 0.1974％。
7. 公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议，
国浩律师（上海）事务所徐艺嘉律师、张强律师为本次股东大会出具见证意见。
二、议案审议表决情况
大会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行表决：
1、审议并通过《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
出席本次股东大会的股东采用累积投票制对该议案进行了逐项表决：
1.1 选举司文培先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意 263,909,713 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.36％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00％；弃权 1,691,300 股（其中，
因未投票默认弃权 1,691,300 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.64％。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 34,000 股，占出席会议中小股东
所持股份的 1.97％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00％；弃权
1,691,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,691,300 股），占出席会议中小股东所
持股份的 98.03％。
司文培先生当选为第四届董事会非独立董事。
1.2 选举郑长波先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意 263,909,713 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.36％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00％；弃权 1,691,300 股（其中，
因未投票默认弃权 1,691,300 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.64％。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 34,000 股，占出席会议中小股东
所持股份的 1.97％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00％；弃权
1,691,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,691,300 股），占出席会议中小股东所
持股份的 98.03％。
郑长波先生当选为第四届董事会非独立董事。
1.3 选举易晓荣先生为公司第四届董事会非独立董事
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表决结果：同意 263,909,713 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.36％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00％；弃权 1,691,300 股（其中，
因未投票默认弃权 1,691,300 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.64％。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 34,000 股，占出席会议中小股东
所持股份的 1.97％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00％；弃权
1,691,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,691,300 股），占出席会议中小股东所
持股份的 98.03％。
易晓荣先生当选为第四届董事会非独立董事。
1.4 选举储西让先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意 263,909,713 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.36％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00％；弃权 1,691,300 股（其中，
因未投票默认弃权 1,691,300 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.64％。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 34,000 股，占出席会议中小股东
所持股份的 1.97％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00％；弃权
1,691,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,691,300 股），占出席会议中小股东所
持股份的 98.03％。
储西让先生当选为第四届董事会非独立董事。
1.5 选举王煜先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意 263,909,713 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.36％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00％；弃权 1,691,300 股（其中，
因未投票默认弃权 1,691,300 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.64％。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 34,000 股，占出席会议中小股东
所持股份的 1.97％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00％；弃权
1,691,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,691,300 股），占出席会议中小股东所
持股份的 98.03％。
王煜先生当选为第四届董事会非独立董事。
1.6 选举孙磊先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意 263,909,713 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.36％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00％；弃权 1,691,300 股（其中，
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2019-078
因未投票默认弃权 1,691,300 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.64％。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 34,000 股，占出席会议中小股东
所持股份的 1.97％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00％；弃权
1,691,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,691,300 股），占出席会议中小股东所
持股份的 98.03％。
孙磊先生当选为第四届董事会非独立董事。
2、审议并通过《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
出席本次股东大会的股东采用累积投票制对该议案进行了逐项表决：
2.1 选举黄雄先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果：同意 263,909,713 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.36％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00％；弃权 1,691,300 股（其中，
因未投票默认弃权 1,691,300 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.64％。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 34,000 股，占出席会议中小股东
所持股份的 1.97％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00％；弃权
1,691,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,691,300 股），占出席会议中小股东所
持股份的 98.03％。
黄雄先生当选为第四届董事会独立董事。
2.2 选举唐海燕女士为公司第四届董事会独立董事
表决结果：同意 263,909,713 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.36％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00％；弃权 1,691,300 股（其中，
因未投票默认弃权 1,691,300 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.64％。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 34,000 股，占出席会议中小股东
所持股份的 1.97％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00％；弃权
1,691,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,691,300 股），占出席会议中小股东所
持股份的 98.03％。
唐海燕女士当选为第四届董事会独立董事。
2.3 选举石桂峰先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果：同意 263,909,713 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.36％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00％；弃权 1,691,300 股（其中，
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2019-078
因未投票默认弃权 1,691,300 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.64％。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 34,000 股，占出席会议中小股东
所持股份的 1.97％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00％；弃权
1,691,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,691,300 股），占出席会议中小股东所
持股份的 98.03％。
石桂峰先生当选为第四届董事会独立董事。
3、审议并通过《关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
出席本次股东大会的股东采用累积投票制对该议案进行了逐项表决：
3.1 选举张艳女士为公司第四届监事会非职工监事
表决结果：同意 263,909,713 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.36％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00％；弃权 1,691,300 股（其中，
因未投票默认弃权 1,691,300 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.64％。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 34,000 股，占出席会议中小股东
所持股份的 1.97％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00％；弃权
1,691,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,691,300 股），占出席会议中小股东所
持股份的 98.03％。
张艳女士当选为第四届监事会非职工监事。
3.2 选举宋国宁先生为公司第四届监事会非职工监事
表决结果：同意 263,909,713 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.36％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00％；弃权 1,691,300 股（其中，
因未投票默认弃权 1,691,300 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.64％。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 34,000 股，占出席会议中小股东
所持股份的 1.97％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00％；弃权
1,691,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,691,300 股），占出席会议中小股东所
持股份的 98.03％。
宋国宁先生当选为第四届监事会非职工监事。
4、审议并通过《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意 263,929,413 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3706％；
反对 1,671,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6294％；弃权 0 股（其中，
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2019-078
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.00％。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 53,700 股，占出席会议中小股东
所持股份的 3.11％；反对 1,671,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.89％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.00％。
本议案为特别决议事项，已经出席会议所有股东所持股份的三分之二以上通
过。
上述议案经公司于 2019 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第五十四次会议、
第三届监事会第四十二次会议审议通过。详情可查阅公司于 2019 年 4 月 26 日刊
载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com）
的相关公告。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所徐艺嘉律师、张强律师出具了法律意见书，公司本
次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议
表决程序和表决结果等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法
规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、2019 年第二次临时股东大会决议。
特此公告。
苏州天沃科技股份有限公司董事会
2019 年 5 月 15 日
