证券代码:002564 证券简称:天沃科技 公告编号:2019-078 苏州天沃科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 1.通知及召开时间: 苏州天沃科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会于 2019 年 4 月 26 日发出会议通知,于 2019 年 5 月 14 日 14:00 在公司会议室召开。 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 5 月 14 日上午 9:30~11:30,下午 13:00~15:00;通过深圳证券交易所互 联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 5 月 13 日 15:00 至 2019 年 5 月 14 日 15:00 的任意时间。 2.现场会议召开地点:上海市普陀区中山北路 1715 号浦发广场 E 座 4 楼会 议室。 3.本次会议的召集人和主持人:本次会议由公司董事会召集,由董事长司文 培先生主持。 4.会议方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 5.会议程序和决议内容符合《中华人民共和国公司法》和《苏州天沃科技股 份有限公司章程》的有关规定。 6.出席本次会议的股东及股东代表共计 6 人,代表股份 265,601,013 股,占 上市公司总股份的 30.0823%,占公司扣除回购股份专户中已回购股份后的总股 本 874,085,277 股的 30.3862%。 ①公司现场出席股东大会的股东及股东代表共 3 人,代表股份 263,875,713 股,占上市公司总股份的 29.8869%,占公司扣除回购股份专户中已回购股份后 的总股本 874,085,277 股的 30.1888%。 ②通过网络投票的股东 3 人,代表股份 1,725,300 股,占上市公司总股份的 0.1954%,占公司扣除回购股份专户中已回购股份后的总股本 874,085,277 股的 0.1974%。 证券代码:002564 证券简称:天沃科技 公告编号:2019-078 ③参加投票的中小股东情况:本次股东大会参加投票的中小股东共计 3 人 (其中参加现场投票的 0 人,参加网络投票的 3 人),代表有表决权的股份数 1,725,300 股,占上市公司总股份的 0.1954%,占公司扣除回购股份专户中已回 购股份后的总股本 874,085,277 股的 0.1974%。 7. 公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议, 国浩律师(上海)事务所徐艺嘉律师、张强律师为本次股东大会出具见证意见。 二、议案审议表决情况 大会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行表决: 1、审议并通过《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》 出席本次股东大会的股东采用累积投票制对该议案进行了逐项表决: 1.1 选举司文培先生为公司第四届董事会非独立董事 表决结果:同意 263,909,713 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.36%; 反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.00%;弃权 1,691,300 股(其中, 因未投票默认弃权 1,691,300 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.64%。 其中,中小投资者的表决情况如下:同意 34,000 股,占出席会议中小股东 所持股份的 1.97%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.00%;弃权 1,691,300 股(其中,因未投票默认弃权 1,691,300 股),占出席会议中小股东所 持股份的 98.03%。 司文培先生当选为第四届董事会非独立董事。 1.2 选举郑长波先生为公司第四届董事会非独立董事 表决结果:同意 263,909,713 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.36%; 反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.00%;弃权 1,691,300 股(其中, 因未投票默认弃权 1,691,300 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.64%。 其中,中小投资者的表决情况如下:同意 34,000 股,占出席会议中小股东 所持股份的 1.97%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.00%;弃权 1,691,300 股(其中,因未投票默认弃权 1,691,300 股),占出席会议中小股东所 持股份的 98.03%。 郑长波先生当选为第四届董事会非独立董事。 1.3 选举易晓荣先生为公司第四届董事会非独立董事 证券代码:002564 证券简称:天沃科技 公告编号:2019-078 表决结果:同意 263,909,713 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.36%; 反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.00%;弃权 1,691,300 股(其中, 因未投票默认弃权 1,691,300 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.64%。 其中,中小投资者的表决情况如下:同意 34,000 股,占出席会议中小股东 所持股份的 1.97%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.00%;弃权 1,691,300 股(其中,因未投票默认弃权 1,691,300 股),占出席会议中小股东所 持股份的 98.03%。 易晓荣先生当选为第四届董事会非独立董事。 1.4 选举储西让先生为公司第四届董事会非独立董事 表决结果:同意 263,909,713 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.36%; 反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.00%;弃权 1,691,300 股(其中, 因未投票默认弃权 1,691,300 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.64%。 其中,中小投资者的表决情况如下:同意 34,000 股,占出席会议中小股东 所持股份的 1.97%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.00%;弃权 1,691,300 股(其中,因未投票默认弃权 1,691,300 股),占出席会议中小股东所 持股份的 98.03%。 储西让先生当选为第四届董事会非独立董事。 1.5 选举王煜先生为公司第四届董事会非独立董事 表决结果:同意 263,909,713 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.36%; 反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.00%;弃权 1,691,300 股(其中, 因未投票默认弃权 1,691,300 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.64%。 其中,中小投资者的表决情况如下:同意 34,000 股,占出席会议中小股东 所持股份的 1.97%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.00%;弃权 1,691,300 股(其中,因未投票默认弃权 1,691,300 股),占出席会议中小股东所 持股份的 98.03%。 王煜先生当选为第四届董事会非独立董事。 1.6 选举孙磊先生为公司第四届董事会非独立董事 表决结果:同意 263,909,713 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.36%; 反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.00%;弃权 1,691,300 股(其中, 证券代码:002564 证券简称:天沃科技 公告编号:2019-078 因未投票默认弃权 1,691,300 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.64%。 其中,中小投资者的表决情况如下:同意 34,000 股,占出席会议中小股东 所持股份的 1.97%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.00%;弃权 1,691,300 股(其中,因未投票默认弃权 1,691,300 股),占出席会议中小股东所 持股份的 98.03%。 孙磊先生当选为第四届董事会非独立董事。 2、审议并通过《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》 出席本次股东大会的股东采用累积投票制对该议案进行了逐项表决: 2.1 选举黄雄先生为公司第四届董事会独立董事 表决结果:同意 263,909,713 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.36%; 反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.00%;弃权 1,691,300 股(其中, 因未投票默认弃权 1,691,300 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.64%。 其中,中小投资者的表决情况如下:同意 34,000 股,占出席会议中小股东 所持股份的 1.97%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.00%;弃权 1,691,300 股(其中,因未投票默认弃权 1,691,300 股),占出席会议中小股东所 持股份的 98.03%。 黄雄先生当选为第四届董事会独立董事。 2.2 选举唐海燕女士为公司第四届董事会独立董事 表决结果:同意 263,909,713 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.36%; 反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.00%;弃权 1,691,300 股(其中, 因未投票默认弃权 1,691,300 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.64%。 其中,中小投资者的表决情况如下:同意 34,000 股,占出席会议中小股东 所持股份的 1.97%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.00%;弃权 1,691,300 股(其中,因未投票默认弃权 1,691,300 股),占出席会议中小股东所 持股份的 98.03%。 唐海燕女士当选为第四届董事会独立董事。 2.3 选举石桂峰先生为公司第四届董事会独立董事 表决结果:同意 263,909,713 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.36%; 反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.00%;弃权 1,691,300 股(其中, 证券代码:002564 证券简称:天沃科技 公告编号:2019-078 因未投票默认弃权 1,691,300 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.64%。 其中,中小投资者的表决情况如下:同意 34,000 股,占出席会议中小股东 所持股份的 1.97%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.00%;弃权 1,691,300 股(其中,因未投票默认弃权 1,691,300 股),占出席会议中小股东所 持股份的 98.03%。 石桂峰先生当选为第四届董事会独立董事。 3、审议并通过《关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》 出席本次股东大会的股东采用累积投票制对该议案进行了逐项表决: 3.1 选举张艳女士为公司第四届监事会非职工监事 表决结果:同意 263,909,713 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.36%; 反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.00%;弃权 1,691,300 股(其中, 因未投票默认弃权 1,691,300 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.64%。 其中,中小投资者的表决情况如下:同意 34,000 股,占出席会议中小股东 所持股份的 1.97%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.00%;弃权 1,691,300 股(其中,因未投票默认弃权 1,691,300 股),占出席会议中小股东所 持股份的 98.03%。 张艳女士当选为第四届监事会非职工监事。 3.2 选举宋国宁先生为公司第四届监事会非职工监事 表决结果:同意 263,909,713 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.36%; 反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.00%;弃权 1,691,300 股(其中, 因未投票默认弃权 1,691,300 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.64%。 其中,中小投资者的表决情况如下:同意 34,000 股,占出席会议中小股东 所持股份的 1.97%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.00%;弃权 1,691,300 股(其中,因未投票默认弃权 1,691,300 股),占出席会议中小股东所 持股份的 98.03%。 宋国宁先生当选为第四届监事会非职工监事。 4、审议并通过《关于修改<公司章程>的议案》 表决结果:同意 263,929,413 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.3706%; 反对 1,671,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.6294%;弃权 0 股(其中, 证券代码:002564 证券简称:天沃科技 公告编号:2019-078 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。 其中,中小投资者的表决情况如下:同意 53,700 股,占出席会议中小股东 所持股份的 3.11%;反对 1,671,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 96.89%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。 本议案为特别决议事项,已经出席会议所有股东所持股份的三分之二以上通 过。 上述议案经公司于 2019 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第五十四次会议、 第三届监事会第四十二次会议审议通过。详情可查阅公司于 2019 年 4 月 26 日刊 载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com) 的相关公告。 三、律师出具的法律意见 国浩律师(上海)事务所徐艺嘉律师、张强律师出具了法律意见书,公司本 次股东大会的召集和召开程序,出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议 表决程序和表决结果等事项,均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法 规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法、有效。 四、备查文件 1、2019 年第二次临时股东大会决议。 特此公告。 苏州天沃科技股份有限公司董事会 2019 年 5 月 15 日