证券代码：002564             证券简称：天沃科技              公告编号：2019-104




                   苏州天沃科技股份有限公司独立董事

    关于第四届董事会第三次会议相关事项事前认可意见

    根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导

意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范
性文件以及《苏州天沃科技股份有限公司章程》有关规定，作为苏州天沃科技股
份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们提前收到了《关于拟向关联方申
请借款暨关联交易的议案》等文件，经认真审阅相关材料，我们对公司第四届董
事会第三次会议拟审议的相关议案进行了认真审核，现发表事前认可意见如下：

    一、关于拟向关联方申请借款暨关联交易事项

    鉴于公司经营生产需要，公司（包括子公司）拟向公司关联方上海电气总公
司申请借款，借款额度为人民币20亿元，该借款额度期限为三年，借款利率为中
国人民银行公布的同期借款基准利率，借款主体为公司及子公司，全权授权公司
总经理在授权的借款额度范围内签署相关合同及办理相关手续，授权期限为2019
年第三次临时股东大会通过之日起三年，借款金额在总额度20亿元人民币内可于

有效期内循环使用。

    本次拟向关联方申请借款，资金用途为公司生产经营所需，该借款举措符合
公司当前经营的实际需要。该关联交易事项不存在损害公司及其他股东利益的情

形，符合上市公司利益。因此，我们同意将《关于拟向关联方申请借款暨关联交
易的议案》提交公司第四届董事会第三次会议审议。




                                             独立董事：唐海燕、黄雄、石桂峰

                                                     2019年8月15日




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