证券代码：002564             证券简称：天沃科技              公告编号：2019-105




                   苏州天沃科技股份有限公司独立董事

         关于第四届董事会第三次会议相关事项独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导

意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律、法规和
规范性文件以及《苏州天沃科技股份有限公司章程》等有关规定，我们作为苏州
天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，就公司第四届董事会第三
次会议《关于拟向关联方申请借款暨关联交易的议案》相关事项发表独立意见如
下：

    一、关于拟向关联方申请借款暨关联交易事项

    本次公司（包括子公司）拟向关联方上海电气总公司申请借款，资金用途为
公司生产经营所需，该借款举措符合公司当前经营的实际需要。借款额度为人民
币 20 亿元，该借款额度期限为三年，借款利率为中国人民银行公布的同期借款
基准利率，借款主体为公司及子公司，全权授权公司总经理在授权的借款额度范
围内签署相关合同及办理相关手续，授权期限为 2019 年第三次临时股东大会通

过之日起三年，借款金额在总额度 20 亿元人民币内可于有效期内循环使用。因
此，我们同意将《关于拟向股东申请借款暨关联交易的议案》提交公司股东大会
审议。




                                             独立董事：唐海燕、黄雄、石桂峰

                                                   2019 年 8 月 15 日




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