证券代码：002564              证券简称：天沃科技          公告编号：2019-156


                     苏州天沃科技股份有限公司
                   第四届董事会第九次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会
议于 2019 年 11 月 22 日以电话、书面及邮件形式通知全体董事，于 2019 年 11
月 27 日上午以现场加通讯的方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9
名，部分监事和高级管理人员列席了会议。公司全体董事推选董事司文培先生
主持会议，本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国

公司法》（以下简称“《公司法》”）和《苏州天沃科技股份有限公司公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：

    1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于聘任公
司内部审计机构负责人的议案》。

    经公司董事会审计委员会提名，公司董事会同意聘任张林俊先生（简历详
见附件）担任公司内部审计机构负责人，任期自本次董事会通过之日起至第四

届董事会任期届满之日为止。

    详见公司于 2019 年 11 月 28 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公
司内部审计机构负责人的公告》。

    三、备查文件

    1、苏州天沃科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议。

    特此公告。


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                         苏州天沃科技股份有限公司董事会

                                   2019 年 11 月 28 日




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附件：
    张林俊，男，1977 年 12 月生，中国国籍，中共党员，研究生学历，无永
久境外居留权。澳大利亚 AIPM 项目经理，国家一级注册结构师，高级工程师。
2003 年 4 月至 2005 年 11 月任上海协鑫电力工程有限公司设计部土木部工程

师，2005 年 12 月至 2010 年 7 月任上海协鑫电力工程有限公司设计事业部土木
部副主任，2010 年 8 月至 2017 年 12 月任中机国能电力工程有限公司设计研究
院土木部主任，2018 年 1 月至今任中机国能电力工程有限公司企业管理部部
长，2019 年 5 月至今任苏州天沃科技股份有限公司企业管理部部长。
    张林俊先生持有本公司股票 138,200 股，与持有公司 5%以上的股东、实际
控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司
法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未
被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最

近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责
或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规
被中国证券会立案调查；不属于“失信被执行人”。




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