证券代码：002564              证券简称：天沃科技              公告编号：2020-007



                       苏州天沃科技股份有限公司
                   第四届董事会第十二次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况

     苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会
议于 2020 年 1 月 20 日以电话、邮件形式通知全体董事，于 2020 年 1 月 22 日上
午以现场加通讯会议的方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司
监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长司文培先生主持。本次会议
出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

     二、董事会会议审议情况
     经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：

     1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于与关联方财

务公司开展综合金融业务服务合作暨关联交易的议案》。关联董事司文培、储西让
回避表决，独立董事对上述议案发表了事前认可意见和独立意见，详见公司 2020 年
1 月 23 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于与关联方财务公司开展综合金融业务服务合作暨
关联交易的公告》（2020-011）、《独立董事关于第四届董事会第十二次会议有关

事项的事前认可意见》（2020-009）、《独立董事关于第四届董事会第十二次会议
有关事项的独立意见》（2020-010）。

     本议案尚需提交 2020 年第二次临时股东大会审议，关联股东需回避表决。

     2、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于拟向股东借
款暨关联交易的议案》。关联董事司文培、储西让回避表决，独立董事对上述议案
发表了事前认可意见和独立意见，详见公司 2020 年 1 月 23 日刊载于《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟
向股东借款暨关联交易的公告》（2020-012）、《独立董事关于第四届董事会第十



                                      1
证券代码：002564              证券简称：天沃科技                 公告编号：2020-007



二次会议有关事项的事前认可意见》（2020-009）、《独立董事关于第四届董事会
第十二次会议有关事项的独立意见》（2020-010）。

     本议案尚需提交 2020 年第二次临时股东大会审议，关联股东需回避表决。

     3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于召开 2020 年
第二次临时股东大会的议案》，决定于 2020 年 2 月 10 日召开公司 2020 年第二次临
时股东大会。具体内容详见公司 2020 年 1 月 23 日刊载于《中国证券报》、《上海

证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2020
年第二次临时股东大会的通知》（2020-013）。

     三、备查文件

     1、苏州天沃科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议；
     2、独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见；
     3、独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

     特此公告。




                                                   苏州天沃科技股份有限公司董事会
                                                          2020 年 1 月 23 日




                                      2