证券代码：002564              证券简称：天沃科技             公告编号：2020-008



                     苏州天沃科技股份有限公司
                   第四届监事会第九次会议决议公告

         本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告
   的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


     一、监事会会议召开情况

     苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议

于 2020 年 1 月 20 日以电话、书面或电子邮件送达的形式通知全体监事，于 2020
年 1 月 22 日上午以现场加通讯会议方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监
事 3 名，会议由监事会主席张艳主持。本次会议出席人数、召开程序、议事内容
均符合《中国人民共和国公司法》和《苏州天沃科技股份有限公司章程》的有关
规定。

     二、监事会会议审议情况

     1、会议审议了《关于与关联方财务公司开展综合金融业务服务合作暨关联
交易的议案》，具体内容详见公司 2020 年 1 月 23 日刊载于《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于与关
联方财务公司开展综合金融业务服务合作暨关联交易的公告》（2020-011）。

     本议案涉及关联交易，关联监事张艳、宋国宁回避表决。鉴于本议案关联监
事回避表决后，非关联监事不足监事会人数的 50%，监事会无法形成决议，因此
提交股东大会审议。
     2、会议审议了《关于拟向股东借款暨关联交易的议案》，具体内容详见公司

2020 年 1 月 23 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟向股东借款暨关联交易的公告》（202
0-012）。
     本议案涉及关联交易，关联监事张艳、宋国宁回避表决。鉴于本议案关联监
事回避表决后，非关联监事不足监事会人数的 50%，监事会无法形成决议，因此

提交股东大会审议。


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证券代码：002564           证券简称：天沃科技               公告编号：2020-008



     三、备查文件

     1、苏州天沃科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议。

     特此公告。




                                         苏州天沃科技股份有限公司监事会

                                                2020 年 1 月 23 日




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