证券代码：002565                证券简称：顺灏股份              公告编号：2018-130



                   上海顺灏新材料科技股份有限公司
                   第四届监事会第三次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



     上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于

2018年10月22日(星期一)在上海市普陀区真陈路200号公司会议室召开，出席会议监事应到

3人，实到3人。会议由公司监事会主席周寅珏女士召集并主持。本次会议的召开及表决程序

符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

    会议经审议并记名表决，一致通过以下议案：

    一、审议通过《关于<2018年第三季度报告>全文及正文的议案》

    经审核，监事会认为公司董事会编制的《公司2018年第三季度报告》全文及正文的程序

符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的

实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《公司 2018 年第三季度报告》全文同日刊登于巨潮资讯网。《2018 年第三季度报告》

正文（公告编号：2018-131）于 2018 年 10 月 23 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

     投票结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

     特此公告。
上海顺灏新材料科技股份有限公司监事会

            2018 年 10 月 22 日