证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2019-048
上海顺灏新材料科技股份有限公司
关于公司2019年日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
2019年上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）因日常经营
需要，本着互惠互利的原则，预计与玉溪环球彩印纸盒有限公司、元亨利云印刷
科技（上海）有限公司、福建省泰兴激光科技有限公司发生日常关联交易总计不
超过2,190万元。
本公司在征得独立董事对上述日常关联交易的认可后，于2019年4月23日将
《关于公司2019年日常关联交易预计的议案》提交公司第四届董事会第十四次会
议审议并通过。董事会逐项审议表决与关联方的关联交易。
本次关联交易预计的额度在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议
批准。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组情况，无须经有关部门批准。
（二）预计日常关联交易类别和金额
合同签订
关联交 关联交易 金额或预 截至披露日 上年发生
关联交易类别 关联人
易内容 定价原则 计金额 已发生金额 金额(元)
(元)
玉溪环球彩
按照市场价
向关联人销售产品、商 印纸盒有限 销售产品 120,000.00 51,962.18
格 0
品 公司
元亨利云印
接受关联人提供的劳 维修服务 按照市场价 1,500,000.0 -
刷科技（上 0
务 格 0
海）有限公司
1
元亨利云印
厂房租赁 按照市场价 2,280,000.0
刷科技（上 399,040.72 1,761,418.29
格 0
海）有限公司
租赁厂房、办公楼 福建省泰兴
按照市场价
激光科技有 厂房租赁 18,000,000. 4,452,353.37 17,809,413.48
格
限公司 00
按照市场价 20,280,000. 4,851,394.09 19,570,831.77
小计 厂房租赁
格 00
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
关联 实际发生额 实际发生额
关联交 实际发生金 预计金额 披露日期及
关联人 交易 占同类业务 与预计金额
易类别 额(元) (元) 索引
内容 比例（％） 差异（%）
玉溪环球
销售 参见 2018 年 4
彩印纸盒 51,962.18 50,000.00
商品 0 3.92% 月 24 日巨潮
有限公司
资讯网
向关联人 哈尔滨绿
销售产 新包装材 销售
731,444.82 -
品、商品 料有限公 商品 0 0 不适用
司
- 783,407.00 50,000.00 -
小计 0 不适用
福建省泰
兴激光科 厂房 参见 2018 年 4
17,809,413.48 18,000,000.
技有限公 租赁 88.52% -1.06% 月 24 日巨潮
00
司 资讯网
租赁厂
元亨利云
房、办公
印刷科技 厂房 参见 2018 年 4
楼 1,761,418.29 1,600,000.0
（上海） 租赁 8.75% 10.09% 月 24 日巨潮
0
有限公司 资讯网
- -
小计 19,570,831.77 19,600,000 -0.15%
二、关联人介绍和关联关系
（一）玉溪环球彩印纸盒有限公司
2
1、基本情况
公司名称：玉溪环球彩印纸盒有限公司（以下简称“玉溪环球”）
注册地址：云南省玉溪市高新区九龙工业园区五经路与三纬路交叉处
法定代表人：毕凤林
注册资本：1200 万美元
企业性质：有限责任公司
主要经营业务或管理活动：设计、生产和销售自产的彩印包装纸盒系列产品。
2、财务基本情况
玉溪环球 2018 年 12 月 31 日，资产总额为 22573.19 万元，净资产为 19857.88
万元。2018 年度实现营业收入 8956.44 万元，实现净利润 1613.33 万元。
3、关联关系情况
顺灏股份控股子公司云南省玉溪印刷有限责任公司持有玉溪环球彩印纸盒
有限公司 37.5%的股份，故此次交易为关联交易。
（二）元亨利云印刷科技（上海）有限公司
1.基本情况
公司名称：元亨利云印刷科技（上海）有限公司（以下简称“元亨利”）
注册地址：中国（上海）自由贸易区日京路 35 号凯兴大楼 8 层 C1 部位
法定代表人：吴德明
注册资本：637.255 美元
企业性质：有限责任公司
主要经营业务或管理活动：生产包装材料、纸制品及光固化涂料，销售自产
产品；区内以印刷机械及零件，纸制品为主的仓储业务；国际贸易、区内企业间
的贸易及区内贸易代理；区内商业性简单加工及贸易咨询服务；包装材料、纸制
品及光固化涂料、印刷机械及零配件的批发、佣金代理、进出口及其相关配套业
务。
2、财务基本情况
元亨利 2018 年 12 月 31 日，资产总额为 5752.57 万元，净资产为 4487.05
万元。2018 年度实现营业收入 1996.95 万元，实现净利润-196.19 万元。
3、关联关系情况
3
顺灏股份持有元亨利 49%的股份，故此次交易为关联交易。
4、履约能力分析
元亨利的经营运作情况正常，具备良好的履约能力，不存在违规占用上市公
司资金的情况。
（三）福建省泰兴激光科技有限公司
1、基本情况
公司名称：福建省泰兴激光科技有限公司（以下简称“泰兴激光”）
注册地址：安溪县龙桥开发区兴旺路 3 号
法定代表人：林加宝
注册资本：5,000 万元
企业性质：有限责任公司
主要经营业务或管理活动：激光雕刻技术、三维立体技术、防伪材料的研发、
制作、销售。
2、财务基本情况
泰兴激光 2018 年 12 月 31 日，资产总额为 32,700 万元，净资产为 5,300 万
元。2018 年度实现营业收 1,781 万元，实现净利润 39.60 万元。
3、关联关系情况
林加宝先生是泰兴激光实际控制人及法定代表人，他亦是顺灏股份全资子公
司福建泰兴特纸有限公司董事，故此次交易为关联交易。
三、关联交易主要内容及定价依据
(1)公司控股子公司云南省玉溪印刷有限责任公司拟向关联方玉溪环球出售
商品，交易金额预计不超过12万元（不含税），上述交易金额占公司最近一期经
审计的归属母公司净资产的0.01%。
(2)公司全资子公司上海绿新紫光智能设备有限公司拟向关联方元亨利租赁
厂房，交易金额预计不超过228万（不含税），上述交易金额占公司最近一期经审
计的归属母公司净资产的0.11%。
(3) 公司拟接受元亨利提供的劳务，交易金额预计不超过150万（不含税），
上述交易金额占公司最近一期经审计的归属母公司净资产的0.07%。
(4) 公司控股子公司福建泰兴拟向关联方泰兴激光租赁厂房、办公楼，交易
4
金额预计不超过1,800万元（不含税），上述交易金额占公司最近一期经审计的归
属母公司净资产的0.86%。
上述关联交易的交易价格将按照公平、公正、合理的原则，依据市场公允价
格确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与上述关联方的交易均是因正常的生产经营需要而产生的，有利于公司
降低生产及管理成本，提高生产效率。公司的日常关联交易符合公开、公平、公
正的原则，没有损害公司及中小股东的利益，对公司本期以及未来财务状况和经
营成果无不利影响。公司没有因上述交易对关联方形成依赖，没有对公司的独立
性构成不利影响。
五、独立董事独立意见、事前认可意见及保荐机构意见
独立董事独立意见：公司预计2019年度日常关联交易事项是公司经营活动所
需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司主要业务不会因关联交易
而对关联人形成依赖，关联交易遵循了公平、公正原则，交易价格公允，没有损
害公司及其他非关联方股东的利益。
独立董事事前认可意见：该议案所涉及的关联交易，符合公司实际情况，属
于公司正常的经营行为，符合公司生产经营需要，定价公允，遵循了公开、公平、
公正的原则，且不影响公司运营的独立性。同时，该关联交易不会损害公司和中
小投资者利益，符合《公司法》《公司章程》等的相关规定。
保荐机构认为：顺灏股份2019年预计与上述关联方发生的日常关联交易事
项，没有损害公司和中小股东的利益；公司与关联企业发生的关联交易均为正常
的交易事项，交易事项以市场价格为定价依据，没有违反公开、公平、公正的原
则，不会对公司的独立性产生影响。经核查，上述关联交易事项的审议、决策程
序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，保荐机构同意公司2019年上述日常
关联交易事项。
六、备查文件
1. 公司第四届董事会第十四次会议决议；
2. 公司独立董事对公司第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见及
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事前认可意见。；
3.安信证券股份有限公司关于上海顺灏新材料科技股份有限公司2019年度
日常关联交易预计的核查意见；
特此公告。
上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会
2019年4月25日
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