证券代码：002565           证券简称：顺灏股份       公告编号：2019-052

             上海顺灏新材料科技股份有限公司
                  关于注销部分子公司的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


    上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下称“公司”或“顺灏股份”）于2019
年4月23日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于注销部分子公司的
议案》，同意公司注销全资子公司上海润彤新材料科技有限公司和控股子公司浙江
三域网络科技有限公司，并授权公司管理层依法办理相关手续。
    根据《公司章程》的有关规定，该事项在公司董事会审批权限范围内，无需
提交股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体情况如下：
    一、 注销子公司的基本情况
    1、上海润彤新材料科技有限公司
    统一社会信用代码：91310107MA1G036XX8
    公司类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)
    法定代表人：郭翥
    注册资本：6000 万元人民币
    成立时间：2016 年 2 月 3 日
    企业地址：上海市普陀区真陈路 200 号 6 幢
    经营范围：新材料科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术
服务，批发：包装材料（除专项）、机械设备，从事货物及技术的进出口业务。 【依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
    股东及持股比例：顺灏股份持有上海润彤新材料科技有限公司 100%股权。
    主要财务数据：截至 2018 年 12 月 31 日，该公司账面总资产为 494,462.04
元，净资产 494,462.04 元，2018 年实现营业收入 0 元，净利润-1,105.54 元。
    2、浙江三域网络科技有限公司
                                     1
    统一社会信用代码：91330483MA28A6Q71F
    公司类型：有限责任公司(外商投资企业投资)
    法定代表人：郭翥
    注册资本：6000 万元人民币
    成立时间：2016 年 2 月 2 日
    企业地址：桐乡经济开发区发展大道 288 号 4 幢 101 室
    经营范围：主要从事网络技术的开发；日用百货的销售（含网上销售）；货物
进出口、技术进出口。
    公司股东及持股比例：顺灏股份持有浙江三域网络科技有限公司 80%股权，
卢喆文持有浙江三域网络科技有限公司 20%股权。
    主要财务数据：截至 2018 年 12 月 31 日，该公司账面总资产为 1,657.44 元，
净资产-3,342.56 元，2018 年实现营业收入 0 元，净利润-1,019.26 元。
    二、 本次注销对公司的影响
    公司本次注销部分子公司是根据公司经营管理的需要，有利于整合现有资源，
提高运营效率和管控能力，降低经营管理成本。注销部分子公司将使公司合并报
表范围发生变更，但不会对公司业务发展和盈利能力产生重大影响。
    三、 备查文件
    公司第四届董事会第十四次会议决议。

    特此公告。



                                    上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会
                                                 2019年4月25日




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