证券代码：002565          证券简称：顺灏股份        公告编号：2019-110

             上海顺灏新材料科技股份有限公司
            第四届监事会第十次会议决议的公告

     本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。


    上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次
会议于 2019 年 10 月 29 日以通讯方式在公司会议室召开。会议通知已于 2019 年
10 月 25 日以传真及电子邮件等方式送达，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会
议由公司监事会主席周寅珏女士召集并主持，会议符合《公司法》和《上海顺灏

新材料科技股份有限公司章程》的规定。
    与会监事审议了如下议案：
    1、审议《2019 年第三季度报告》
    投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    经审议，监事会认为公司编制的 2019 年第三季度报告的程序符合法律、行政

法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    内容详见 2019 年 10 月 31 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019
年第三季度报告》全文及同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证
券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《2019 年第三季度报告》正文。

    2、审议《关于变更部分募集资金用途的议案》
    投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    监事会认为：公司此次变更部分募集资金用途，有助于公司抓住机遇，形成
新的利润增长点，对开辟市场具有积极作用，符合公司的发展战略。实施新募投
项目可有效提高募集资金的使用效率，符合公司全体股东的利益。监事会同意该

事项。
    内容详见 2019 年 10 月 31 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国
证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的《关于变更部分募集资金
用途的公告》（公告编号：2019-111）。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    特此公告。

                                       上海顺灏新材料科技股份有限公司监事会
                                                     2019 年 10 月 31 日