上海顺灏新材料科技股份有限公司
     独立董事对第四届董事会第十九次会议相关事项的
                              独立意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳
证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《上海顺灏新材料科技股份有

限公司章程》的有关规定，我们作为上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简
称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第十九次会议审议的相关事项，
发表独立意见如下：
    一、关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案
    被担保公司为公司全资子公司，生产经营正常，信用状况良好，没有发生过

逾期担保事项，财务风险可控。被担保公司决策、管理和财务收支等人员均由公
司委派，风险可控。不会对公司正常经营造成不良影响，没有发现存在侵害中小
股东利益的情况。本次担保主要用于满足该全资子公司日常生产经营中的流动资
金需求，提高资金使用效率，有利于开展经营活动，提升运营及盈利能力。本次
担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深

圳证券交易所股票上市规则》等相关法规的规定，同意本次担保事项。



                                        独立董事：徐建新、王雪、谢红兵

                                            2019年12月28日