证券代码：002566          证券简称：益盛药业        公告编号：2017-044


               吉林省集安益盛药业股份有限公司
             第六届董事会第十二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第十二
次会议通知以当面送达、电话、邮件的方式于2017年9月15日向各董事发出，会
议于2017年9月20日以现场会议的方式在公司四楼会议室召开。会议应参加审议
董事7人，实际参加审议董事7人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》
的规定，合法有效。会议由董事长张益胜先生主持，审议并通过了如下议案：
    一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于补
选第六届董事会非独立董事的议案》。
    鉴于毕建涛、于培峰向公司董事会申请辞去第六届董事会董事职务，公司董
事会提名补选曲建军先生、佟晓乐女士为公司第六届董事会非独立董事（董事简
历附后）。本次补选董事后，公司第六届董事会成员中兼任公司高级管理人员以
及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，任期自公司
股东大会批准之日起至第六届董事会届满为止。
    该项议案需提交2017年第二次临时股东大会审议。
    公司独立董事针对此项议案发表了独立意见，《独立董事关于对第六届董事
会第十二次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于向
银行申请流动资金贷款并提供资产抵押担保的议案》。
    公司董事会同意向中国工商银行股份有限公司集安支行、中国建设银行股份
有限公司通化分行、中国银行股份有限公司集安支行分别申请不超过39,000万元
（需抵押担保）、30,000万元和20,000万元流动资金贷款，合计8.9亿元，用于
购买原材料和日常经营所需流动资金。上述贷款为信用借款，贷款期限一年，并



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授权财务总监全权办理贷款手续。
    《关于向银行申请流动资金贷款并提供资产抵押担保的公告》详见巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
    该项议案需提交2017年第二次临时股东大会审议。
    三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召
开2017年第二次临时股东大会的议案》。
    内容详见公司刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2017年第二次临时股东大会的
通知》。
    四、备查文件
    1、公司第六届董事会第十二次会议决议；
    2、独立董事关于对第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。



    特此公告。



                                  吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会

                                            二○一七年九月二十日




                                   2
附件：
             吉林省集安益盛药业股份有限公司
           第六届董事会非独立董事候选人简历

    1、曲建军：男，1980年8月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾
任本公司督办部科员、营销总监助理，现任本公司益盛汉参项目总监助理。
    曲建军先生未持有本公司股票，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014
年修订）》等法律法规的规定，曲建军母亲张益英虽与公司实际控制人张益胜存
在关联关系（张益胜之姐姐），但曲建军本人与公司其他董事、监事、高级管理
人员、持有公司 5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，
亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》
等相关法律、法规规定的任职条件。经公司在最高人民法院网查询，曲建军先生
不属于“失信被执行人”。
    2、佟晓乐：女，1982年4月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，
工程师，执业药师。曾任本公司研发部科员、工艺技术部工艺研究员，现任本公
司工艺技术部副部长。
    佟晓乐女士未持有本公司股票，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公
司 5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规
规定的任职条件。经公司在最高人民法院网查询，佟晓乐女士不属于“失信被执
行人”。




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